Ведущий сотрудник BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушениях AML

Сотрудник BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушениях AML.

Австралийский криптовалютный магнат и бывший топ-менеджер в BitMEX Грегори Дуайер 8 августа признал себя виновным в нарушении американского банковского законодательства. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка. пресс-релиз. 

В частности, Грегори Дуайер признал, что BitMEX, одна из крупнейших в мире бирж криптовалют, не внедрила и не соблюдала стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML), тем самым нарушив Закон о банковской тайне (BSA). 

Создание, внедрение и поддержание активной программы AML является обязательным требованием для компаний, желающих работать в США. Это также включает в себя внедрение политик «Знай своего клиента» (KYC) для идентификации клиентов, совершающих транзакции. Однако вооруженный магнат признал, что он и трое основателей BitMEX умышленно пренебрегли этими требованиями. 

Он признал, что вместо того, чтобы соблюдать требования, компания работала в США, полагая, что она внедрила эти требования AML и KYC. Это нарушение, по утверждению прокуратуры, продолжалось с 2015 по 2020 год, а биржа действовала как платформа для отмывания денег.  

Согласно соглашению о признании вины, австралийцу грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 150,000 XNUMX долларов. 

В заявлении прокурора США Дамиана Уильямса говорится: «С этим заявлением этот офис теперь получил уголовные обвинения против всех трех основателей, а также высокопоставленного сотрудника BitMEX за умышленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».  

39-летний Двайер, который был одним из первых сотрудников BitMEX, ранее занимал должность руководителя отдела развития бизнеса. Проблемы с регулированием компании начались в августе прошлого года после того, как она заплатила 100 миллионов долларов для урегулирования гражданских обвинений в том, что она годами допускала незаконную торговлю и нарушала стандарты AML. 

Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Артур Хейс — трио, основавшее BitMEX ранее в феврале. сослался на аналогичные обвинения неспособности создать, внедрить и поддерживать программу ПОД. 

За этим последовал испытательный срок и штраф в размере 10 миллионов долларов, наложенный на каждого из них в мае Комиссией по торговле товарными фьючерсами США за нарушение этих требований AML.   

Американские регулирующие органы после терра-имплозии, в результате которой с рынка были стерты миллиарды, усилили контроль над криптовалютными учреждениями в США. ), ранее 9 августа забанил миксер виртуальной валюты Tornado Cash.

Согласно последним событиям, ожидается, что в ближайшие месяцы будут введены более широкие правила криптовалюты.

- Рекламное объявление -