Сообщается, что ведущий юрист по ценным бумагам Том Грейди готовится подать иск от имени розничных инвесторов против ведущих американских криптобирж Coinbase, Robinhood и других. По имеющимся данным, Гра...
Тег: Нарушения
Бывший директор FTX признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и нарушении финансирования избирательной кампании в США
Примерно 11 дней назад стало известно, что Нишад Сингх, бывший технический директор FTX, работал с федеральными прокурорами над заключением сделки о признании вины. Во вторник Сингх признал себя виновным в преступлении...
Скандал со стейблкоином: SEC расследует возможные нарушения законов о защите инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, входят ли стейблкоины в число продуктов, выпущенных с нарушением законов о защите инвесторов. Юристы SEC по правоприменению...
Генеральный директор Composable Finance отрицает нарушения закона, поскольку технический директор уходит в отставку
Генеральный директор Composable Finance решительно опроверг обвинения в юридических нарушениях, выдвинутые бывшим техническим директором платформы децентрализованной финансовой инфраструктуры Карелом Кубатом. Кубат...
Технический директор Composable Finance уходит в отставку, указывая на возможные юридические нарушения
2 часа назад | 2 минуты чтения Defi News Кубат написал в Твиттере о своем уходе из компании 20 февраля. После ухода Кубата генеральный директор Заки провел АМА в Twitter Spaces. Текущий CE CE Composable Finance...
Бывшая звезда НБА Пол Пирс урегулировал спор с SEC из-за нарушений криптовалюты
Пол Пирс под 34-м номером в составе «Бостон Селтикс» празднует игру против «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертой четверти во время пятой игры финала НБА 2010 года 13 июня 2010 года на стадионе «ТД Гарден» в Бостоне, штат Массачусетс.
Сэму Бэнкману-Фриду грозят более строгие условия освобождения под залог из-за множества нарушений
Поскольку слухи о мутной деятельности Сэма Бэнкмана-Фрида продолжают распространяться, срок его освобождения под залог может быть существенно скорректирован. Например, его могут выгнать из его любимой MMORPG «League of Legends». Строгий ...
SEC расследует криптобиржу Kraken из-за нарушений правил безопасности
По сообщениям, SEC проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Kraken, базирующейся в Сан-Франциско, на предмет нарушения законов о ценных бумагах. Агентство Bloomberg сообщило в среду, что расследование находится на «продвинутой стадии…
Криптовалютный кредитор Nexo стал объектом расследования в Болгарии по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях
«В одном из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, является самой коррумпированной страной в ЕС (Европейском Союзе), есть власти», — сообщил представитель Nexo в электронном письме CoinDesk. ...
В офисе Nexo в Болгарии прошли обыски из-за финансовых нарушений
10 часов назад | 2 минуты чтения Новости биржи В результате рейда NEXO обратилась к Twitter, чтобы уточнить ситуацию. Компания также заявила, что приложила дополнительные усилия для соблюдения всех применимых законов. Русь...
Криптовалютный кредитор Nexo находится под следствием по подозрению в отмывании денег и нарушении российских санкций в Болгарии
По некоторым данным, болгарские правоохранительные органы расследуют деятельность крипто-кредитора Nexo на предмет предполагаемого отмывания денег и нарушений санкций. Сийка Милева, пресс-секретарь Болгарии...
Нарушения, связанные с отмыванием денег: прокуроры США проводят расследование в отношении Binance
Федеральные прокуроры расследуют связь Binance с американскими хедж-фондами. Расследование является частью длительного расследования нарушений законов об отмывании денег...
Как переломить ситуацию с нарушениями на основе религии или убеждений?
Нарушения права на свободу религии или убеждений, в том числе в их наиболее вопиющих проявлениях, будь то преступления против человечности, военные преступления или даже геноцид, не являются проблемой, оставленной позади...
Coinbase соглашается урегулировать вопрос с финансовым регулятором Нью-Йорка на сумму 100 миллионов долларов за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег
Coinbase согласилась выплатить Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) компенсацию в размере 100 миллионов долларов США в соответствии с приказом о согласии, подписанным суперинтендантом NYDFS Эдриенн Харрис XNUMX января....
Silvergate Capital подала коллективный иск за нарушение Закона о ценных бумагах
Pomerantz LLP — фирма, представляющая права обманутых инвесторов — подала коллективный иск против Silvergate Capital в связи с предполагаемыми нарушениями Закона о фондовых биржах. ...
Плейбук медвежьего рынка с вертикальными нарушениями
Хотели бы вы играть в битву и знать, что нас ждет? Такое понимание имеет решающее значение в бейсболе и инвестировании. X Насколько проще вам было бы управлять медвежьим рынком, если бы вы...
Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение по восьми уголовным статьям, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и нарушение финансирования предвыборной кампании
Во вторник прокуратура США раскрыла восемь уголовных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняя бывшего босса FTX и бывшего криптовалютного миллиардера в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и...
Чанпэн Чжао и Binance находятся под федеральным расследованием возможных нарушений правил отмывания денег: отчет
Сообщается, что прокуроры Министерства юстиции США (DOJ) разделились во мнениях относительно того, выдвигать ли обвинения в отмывании денег против крупнейшей в мире криптовалютной биржи и ее генерального директора. Согласно новому Reu...
Прокуратура США намерена предъявить Binance и CZ обвинения в возможном отмывании денег: Reuters
«Как широко сообщалось, регулирующие органы проводят тщательную проверку каждой криптографической компании на предмет многих одинаковых проблем. Эта зарождающаяся индустрия быстро выросла, и Binance продемонстрировала свою ко...
Претензии инвесторов FTT расследуются на предмет нарушения законодательства о ценных бумагах
Чтобы помочь недавно обманутым инвесторам FTX Tokens (FTT), судебная фирма по рассмотрению прав акционеров — Schall Law Firm — взяла на себя задачу расследования претензий инвесторов к FTX на предмет нарушения...
Индиана подает иски, ссылаясь на нарушения безопасности и безопасности детей
Генеральный прокурор штата Индиана Тодд Рокита (справа) в среду подал два иска против TikTok, утверждая, что приложение раскрывало детям контент для взрослых и не раскрывало свой доступ к пользовательским данным, согласно...
Криптовалютная биржа Kraken договаривается с министерством финансов о нарушениях санкций — Coinotizia
Криптовалютная биржа Kraken договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) по поводу очевидных нарушений санкций против Ирана. Криптовалютная биржа...
Криптовалютная биржа Kraken договаривается с Министерством финансов о нарушениях санкций
Криптовалютная биржа Kraken договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) по поводу очевидных нарушений санкций против Ирана. Криптовалютная биржа...
Криптовалютная биржа Kraken договаривается с министерством финансов о нарушениях санкций против Ирана
Американская криптовалютная биржа Kraken сегодня заключила соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), согласившись выплатить 362,158.70 XNUMX долларов США за очевидные нарушения санкций...
Kraken урегулирует нарушения санкций против Ирана с Минфином США
Криптовалютная биржа Kraken согласилась урегулировать вопрос с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США по поводу очевидных нарушений санкций против Ирана. Кракен, который добровольно...
BaFin выносит предупреждения Coinbase Germany за предполагаемые нарушения правил ведения бизнеса
Тем не менее, в соответствии со своими обязанностями, BaFin поручил немецкой Coinbase внимательно относиться к своим деловым отношениям и организации. Предупреждение было сделано в свете предыдущего акта дезорганизации, который...
Coinbase Germany предупредили о нарушениях со стороны BaFin
Нарушения Coinbase в Германии Обновления новостей: Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) приказало подразделению Coinbase в Германии обеспечить надлежащую организацию бизнеса. Об этом заявил немецкий BaFin...
Государственные регуляторы обвиняют проект казино NFT в нарушении правил безопасности
Регуляторы четырех штатов объединились, чтобы обвинить казино метавселенной в продаже NFT, что нарушает законы о ценных бумагах. В четверг органы регулирования ценных бумаг штатов Техас, Нью-Джерси, Кентукки и...
Регуляторные органы Техаса расследуют FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида на предмет потенциальных нарушений безопасности ценных бумаг ⋆ ZyCrypto
Совет по ценным бумагам штата Техас начал расследование в отношении криптовалютной биржи FTX и ее руководителей, включая соучредителя и генерального директора Сэма Бэнкмана-Фр...
Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital столкнулся с расследованием потенциальных нарушений нормативных требований: отчет
Сообщается, что ныне несуществующий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) продолжает подвергаться юридической проверке со стороны регулирующих органов США спустя несколько месяцев после того, как в июле он подал заявление о банкротстве. Со ссылкой на людей, знакомых с...
Обанкротившийся крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital проверяется SEC и CFTC на возможные правовые нарушения
Отчеты показывают, что обанкротившийся криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) сталкивается с новыми проблемами со стороны ликвидаторов и финансовых органов из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).