Нарушения, связанные с отмыванием денег: прокуроры США проводят расследование в отношении Binance

• Федеральная прокуратура расследует связь Binance с американскими хедж-фондами.
• Расследование является частью длительного расследования нарушений законов об отмывании денег на ведущих криптоплатформах.
• Текущее расследование не намерено предъявлять Binance какие-либо обвинения.

Согласно Как сообщает The Washington Post, федеральные прокуроры расследуют ведущую криптообмен Binanceсвязи с американскими хедж-фондами.

Примечательно, что расследование операций Binance является частью продолжающегося расследования возможных нарушений законов об отмывании денег в ведущих криптофирмах.

В отчете предполагается, что прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле приказала инвесторам представить документы, которые имеют решающее значение для связи Binance с фирмами.

Примечательно, что подробности повесток сообщили двое анонимных лиц, не пожелавших раскрыть свою личность. Оба они ознакомились с повесткой в ​​суд и объяснили конфиденциальность процедур.

Примечательно, что Binance получила повестки в суд, когда компания находилась под пристальным вниманием СМИ и властей в отношении ее финансовых операций. Однако расследование американских поверенных не обязательно означает, что компания обвиняется в каких-то обвинениях.

Патрик Хиллман, директор по стратегии Binance, сказал в интервью, что компания прозрачна в своих сделках и поддерживает регулярную связь со «каждым регулятором по всему миру на ежедневной основе». Однако он не хотел говорить ни слова о продолжающихся расследованиях; Джошуа Стьюв, представитель Министерства юстиции, также не прокомментировал ситуацию.

Интересно, что Binance находится под следствием в США с 2018 года; все началось с того, что следователи расследовали незаконные перемещения средств через биржу. Кроме того, с 2018 года биржа обвиняется в нелицензионных денежных операциях, сговоре с целью отмывания денег и нарушении уголовных санкций.

Сообщение Просмотров: 20