Чанпэн Чжао и Binance находятся под федеральным расследованием возможных нарушений правил отмывания денег: отчет

Сообщается, что прокуроры Министерства юстиции США (DOJ) расходятся во мнениях относительно того, предъявлять ли обвинения в отмывании денег против крупнейшей в мире криптовалютной биржи и ее генерального директора.

Согласно новому отчету Reuters, чиновники Министерства юстиции в настоящее время обсуждающий Возможные дела о признании вины с юристами, представляющими Binance и Changpeng Zhao, при этом некоторые должностные лица Министерства юстиции считают, что доказательства против Binance не оправдывают обвинения.

Согласно четырем неназванным источникам, Министерство юстиции ведет расследование в отношении Binance с 2018 года, но теперь, когда расследование подходит к концу, некоторые официальные лица не считают, что имеется достаточно доказательств для обвинения криптобиржи.

Источники Reuters говорят, что прокуратура Министерства юстиции считает, что имеющиеся доказательства уже оправдывают выдвижение против биржи, а также возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая Чанпэна Чжао.

В деле участвуют три отделения Министерства юстиции: Отдел по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS), прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальная группа по борьбе с криптовалютами.

Согласно источникам, адвокаты Binance встретились с официальными лицами Министерства юстиции, чтобы изложить свои аргументы и обсудить сделки о признании вины. Согласно источникам, одним из основных аргументов в защиту Binance является то, что возможность уголовного преследования «посеет хаос» на рынке уже в условиях затянувшейся зимы и после массового краха FTX.

Говорит представитель Binance,

«У нас нет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, и для нас было бы неуместно комментировать, если бы мы это сделали».

Согласно четырем неназванным источникам, обвинения против Binance включают нелицензионную передачу денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций.

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie

Источник: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-Investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/