Криптовалютная биржа Kraken договаривается с Министерством финансов о нарушениях санкций

Криптовалютная биржа Kraken договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в связи с очевидными нарушениями санкций против Ирана. Криптовалютная биржа согласилась перевести 362,159 100,000 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности и инвестировать дополнительные XNUMX XNUMX долларов США в меры контроля за соблюдением определенных санкций.

Kraken договаривается с OFAC

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в понедельник о заключении соглашения с Payward Inc. (d/b/a Kraken), криптовалютной биржей, зарегистрированной в Делавэре. В объявлении говорится:

Kraken согласилась перевести 362,158.70 100,000 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за очевидные нарушения санкций против Ирана… В рамках своего урегулирования с OFAC Kraken также согласилась инвестировать дополнительные XNUMX XNUMX долларов США в контроль за соблюдением определенных санкций.

По данным Министерства финансов, примерно с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. «Kraken обработал 826 транзакций на общую сумму около 1,680,577.10 XNUMX XNUMX долларов США от имени лиц, которые, по-видимому, находились в Иране во время транзакций».

Министерство финансов уточнило:

Во время очевидных нарушений Kraken не реализовал блокировку IP-адресов при транзакционных действиях на своей платформе.

Министерство финансов отметило, что Kraken добровольно сообщила о очевидных нарушениях и сотрудничала с расследованием OFAC, добавив, что торговая платформа криптовалюты также «предприняла значительные меры по исправлению положения в ответ на очевидные нарушения». В объявлении добавлено:

Выявив эту проблему, Kraken реализовал автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с юрисдикциями, находящимися под санкциями. Kraken также внедрил несколько инструментов аналитики блокчейна, чтобы помочь в мониторинге санкций.

Управление по контролю за иностранными активами со временем наложило санкции на несколько платформ для торговли криптовалютой. Например, биржа криптовалют. Bittrex был обвинен в нарушении санкций в октябре.

Что вы думаете о том, что Kraken договаривается с OFAC Министерства финансов по поводу нарушений санкций? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и пересечении экономики и криптографии.