Kraken урегулирует нарушения санкций против Ирана с Минфином США

Криптовалютная биржа Kraken согласилась урегулировать с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США очевидные нарушения фирмой санкций против Ирана.

По данным OFAC, Kraken, добровольно сообщившая о нарушениях, согласилась выплатить 362,000 100,000 долларов и инвестирует еще XNUMX XNUMX долларов в контроль соответствия. 

Урегулирование знаменует собой четвертый раз, когда OFAC рассчитывалось с криптовалютной фирмой после соглашений с BitGo, Inc., BitPay, Inc. и Bittrex, Inc. OFAC является санкционным офисом в Министерстве финансов США.

В течение нескольких лет Kraken обрабатывал транзакции на сумму 1.7 миллиона долларов для пользователей, которые, как оказалось, находились в Иране. 826 транзакций произошли в период с октября 2015 года по июнь 2019 года. Американским компаниям запрещено вести бизнес в Иране. 

Хотя у Kraken были программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдение санкций, криптофирма не внедрила соответствующие инструменты геолокации, в том числе систему блокировки адресов интернет-протокола, сообщает OFAC. Kraken разрешил пользователям, которые оказались в Иране, совершать транзакции в цифровой валюте на своей платформе. 

«Это дело подчеркивает важность использования инструментов геолокации, включая блокировку IP-адресов и другие инструменты проверки местоположения, для выявления и предотвращения участия пользователей, находящихся в санкционированных юрисдикциях, в запрещенных транзакциях, связанных с виртуальной валютой», — говорится в сообщении OFAC. Ограничение использования таких средств контроля только временем открытия счета, а не в течение всего срока действия счета или в отношении последующих транзакций, может представлять санкционные риски для компаний, связанных с виртуальной валютой».

Обнаружив проблему, Kraken настроил автоматизированную систему для блокировки IP-адресов, связанных с санкционными юрисдикциями, и начал использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга санкций. Фирма также наняла специального руководителя по санкциям, который будет руководить ее усилиями по соблюдению требований. 

Сумма урегулирования «отражает определение OFAC о том, что очевидные нарушения Kraken не были вопиющими и были раскрыты добровольно», — говорится в сообщении агентства. Соглашение заключено через два месяца после того, как генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл ушел в отставку от его роли.

Kraken, возможно, не последняя криптофирма, столкнувшаяся с пристальным вниманием к своим деловым отношениям в странах, на которые распространяются санкции. Бинанс , по имеющимся данным продолжала работать в Иране после 2018 года, несмотря на санкции США, хотя компания утверждает, что «полностью соблюдает» международные санкции. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.