В офисе Nexo в Болгарии прошли обыски из-за финансовых нарушений

• В результате рейда NEXO прибегла к помощи Twitter для уточнения деталей.
• Компания также заявила, что они сделали все возможное, чтобы соблюсти все применимые законы.

Русская фирма NEXUSсо штаб-квартирой в Софии является объектом масштабной международной операции по подозрению в мошенничестве, нарушении санкций и отмывании денег.

В сообщениях указывается, что прокуроры национальной безопасности и DANS при содействии иностранных оперативников проводят рейд в штаб-квартире Nexo в болгарской столице. Фирма получила всемирное признание за свою деятельность по торговле криптовалютой.

Недавно в болгарские офисы заманили инвесторов. С обещанием большой прибыли в обмен на покупку Bitcoin и другие криптовалюты. Прогнозируемая норма прибыли была намного выше, чем норма прибыли, полученная национальными финансовыми учреждениями. Бывший социальный министр партии NDSV и его сын, бывший член парламента, контролируют корпорацию.

Борьба с криптофирмами

Болгарский офис стал мишенью из-за опасений, что его работники причастны к OneCoin. И другие схемы, организованные Ружей Игнатовой. Ее разыскивают ФБР, Интерпол и Европол. В США ее часто называют «королевой криптовалют».

Из-за нескольких транзакций, нарушающих регулирующее законодательство США, ЕС и Великобритании и, таким образом, противоречащих правилам торговли с российскими банками, российское правительство начало пресекать деятельность криптовалютных фирм.

В результате рейда NEXO прибегла к Twitter уточнить. Компания сообщает в Твиттере, что отказала многочисленным клиентам, потому что не нарушала свои принципы. Они всегда были фирмой, которая серьезно относилась к мерам по борьбе с отмыванием денег.

Компания также заявила, что приложила дополнительные усилия, чтобы соответствовать всем применимым законам и предоставить потребителям отличный сервис по разумным ценам.

Рекомендуется для вас:

Криптокредитор Nexo открыто ищет варианты получения Vauld