Согласно нескольким сообщениям, болгарские правоохранительные органы проводят расследование в отношении крипто-кредитора Nexo на предмет предполагаемого отмывания денег и нарушений санкций. Сиика Милева, пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии, заявила, что расследование дела Nexo — это крупномасштабная операция, в которой участвуют 300 следователей из различных ведомств, включая Службу национальной безопасности, жандармерию и полицию Софии.
Правоохранительные органы Болгарии проводят обыски в офисах криптокредитора Nexo в связи с подозрениями в отмывании денег и нарушении санкций
12 января 2023 года в сообщениях указывается, что сотрудники правоохранительных органов Болгарии провели обыск в офисах кредитора криптовалюты Nexo. По словам Сиики Милевой, пресс-секретаря генерального прокурора Болгарии, компания находится под следствием за нарушение санкций против России и отмывание денег. Глава болгарского подразделения по борьбе с киберпреступностью Светлио Василев заявил:
Клиент платформы, переводивший криптовалюту, официально признан организатором террористической деятельности. Остается определить, кому будут предъявлены обвинения в совершении преступления. Обыскиваются более 15 адресов, устанавливаются новые заинтересованные лица.
Nexo, базирующаяся в Лондоне, но также имеющая офисы в Софии, где произошел рейд, сразу же опровергла какие-либо правонарушения в своем заявлении в Твиттере после этой истории. «За прошедшие годы мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромиссы в отношении нашей очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». Но мы всегда знали, что именно так вы строите устойчивый бизнес», — заявила компания в четверг. Нексо добавил:
К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет.
Эта новость последовала за сообщениями в конце сентября 2022 года о том, что полдюжины регуляторов ценных бумаг из США проверяли Nexo и подали иски против кредитных услуг фирмы. Штат Нью-Йорк и генеральный прокурор Летиция Джеймс также подали иск против Nexo. После иска Джеймса Nexo заявила, что уходит с рынка США. Пресс-секретарь главного прокурора Болгарии уточнил, что за последние пять лет через Nexo было проведено около 94 миллиардов долларов.
Руководители Nexo считают расследование и рейд необоснованными и далее подчеркивают, что компания «всегда сотрудничает с соответствующими органами и регулирующими органами». Помимо обысков в офисах в Софии, прокуратура уточнила, что расследование было начато несколько месяцев назад после предполагаемых подозрительных операций. Предположительно, сделки, о которых сообщалось, предназначались для обхода западных санкций, введенных против Российской Федерации.
Что вы думаете об обвинениях против Nexo и продолжающемся расследовании их деловой практики? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/