Криптовалютная биржа Kraken договаривается с министерством финансов о нарушениях санкций против Ирана

Американская криптовалютная биржа Kraken сегодня рассчиталась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), согласившись выплатить 362,158.70 XNUMX долларов США за очевидные нарушения санкций против Ирана.

«Из-за того, что Kraken не смогла своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, в том числе автоматизированную систему блокировки адресов интернет-протокола (IP), Kraken экспортировала услуги пользователям, которые находились в Иране, когда совершали транзакции с виртуальной валютой на платформе Kraken», — говорится в сообщении агентства. писал.

В июле агентство открыло iрасследование в Kraken за якобы нарушение экономических санкций против Ирана. New York Times сослался на анонимные источники, связанные с компанией, которые подтвердили, что криптобиржа разрешила клиентам в Иране и других странах, на которые распространяются санкции, использовать свою платформу.

«Kraken рад решить этот вопрос, который мы обнаружили, добровольно сообщили сами и быстро исправили», — сказал главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори. Decrypt в заявлении по электронной почте.

Агентство сообщает, что с 14 октября 2015 года по 29 июня 2019 года Kraken обработал 826 транзакций на общую сумму около 1,680,577.10 XNUMX XNUMX долларов США для лиц, которые, как было установлено, находились в Иране в то время.

OFAC заявляет, что Kraken не проявила должной осторожности и не позаботилась о своих обязательствах по соблюдению санкций, зная, что у биржи есть клиенты по всему миру.

«[Kraken] применял свои средства контроля геолокации только во время регистрации, а не в отношении последующей транзакционной деятельности, несмотря на то, что на основе доступной информации об IP-адресах у него были основания знать, что транзакции, по-видимому, проводились из Ирана», — говорится в сообщении агентства.

«Kraken применяет надежные меры по соблюдению требований и продолжает расширять свою команду по соблюдению требований, чтобы соответствовать росту своего бизнеса», — сказал Сантори. Decrypt в июле. «Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах».

В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами приказал Kraken выплатит штраф в размере 1.25 миллиона долларов за «незаконное предложение маржинальных розничных товарных транзакций с цифровыми активами», включая биткойн, и отсутствие регистрации в качестве комиссионного продавца фьючерсов.

Как часть поселок, Kraken инвестирует дополнительно 100,000 XNUMX долларов в контроль за соблюдением санкций.

«Еще до того, как принять эту резолюцию, Kraken предпринял ряд шагов, чтобы усилить наши меры по соблюдению требований. Это включает в себя дальнейшее укрепление систем контроля, расширение нашей команды по соблюдению нормативных требований, а также усиление обучения и подотчетности», — сказал Сантори. «Благодаря этим усовершенствованным системам у нас больше шансов продолжить нашу миссию по ускорению внедрения криптовалюты, чтобы люди со всего мира могли достичь финансовой свободы и интеграции».