BaFin выносит предупреждения Coinbase Germany за предполагаемые нарушения правил ведения бизнеса

Тем не менее, в соответствии со своими обязанностями, BaFin поручил базирующейся в Германии Coinbase помнить о своих деловых отношениях и организации. Предупреждение было сделано в связи с предшествующим актом дезорганизации, который не отвечает организационным требованиям фирмы. Более того, такой акт со стороны компании не соответствует законодательству населенного пункта.

BaFin — это аббревиатура Федерального органа финансового надзора Германии. Он отвечает за регулирование финансовых услуг в стране. Основная цель BaFin — смягчить случаи отмывания денег в стране.

Для выполнения этой задачи организация обязуется осуществлять надзор за поставщиками платежных услуг, пенсионными фондами, кредитными учреждениями, страховщиками и т. д.

Брифинг о Coinbase

Coinbase — это известная платформа обмена цифровой валюты, которая является первой биржей для выпуска бесплатных цифровых токенов.

Пользователи платформы могут получить эти бесплатные токены, просматривая крипто-видео и отвечая на простые вопросы. Тест-викторина на платформе обычно следует за кратким руководством по пониманию цифровых валют. После этого пользователям зачисляется определенная криптовалюта на их счета Earn.

BaFin Issues Warnings To Coinbase Germany For Alleged Business Violations
Тенденции рынка криптовалют в красной зоне | Источник: Общая рыночная капитализация криптовалют на TradingView.com

Однако для участия в этом тесте пользователи должны соответствовать определенным требованиям. Некоторые из этих требований включают в себя заполнение и проверку личной информации, проживание в одной из соответствующих стран и проверку изображения.

Предупреждение для компании Crypto Exchange, базирующейся в Германии

Хотя аспект организационного нарушения компании не был указан, BaFin сослался на то, что у Coinbase Germany было несколько организационных недостатков.

Это один из многих запросов, которые криптобиржа получила от федеральных властей. BaFin сообщил, что Coinbase Germany столкнулась с несколькими расследованиями, основанными на многих других государственных юрисдикциях.

BaFin Issues Warnings To Coinbase Germany For Alleged Business Violations

Однако недавний случай последовал за аудитом BaFin на криптобирже. Основываясь на результате, он указал, что Coinbase Germany еще не имеет последовательной организации бизнеса во всех областях, охваченных аудитом. Этот приказ датирован 27 сентября 2022 года по информации BaFin. заявление.

Coinbase планирует расшириться в Европу

Примечательно, что криптовалютная биржа уже строит планы по расширению своей деятельности. Coinbase уже работала над объявлением о своих операциях на европейском рынке, когда появилось заявление правительства.

Чтобы выйти на европейский рынок, биржа криптовалют наняла Дэниела Зайферта. Он операционный директор в Solarisbank. Пока это продолжается, компания недавно получила разрешение регулирующих органов на работу в нескольких других странах; Нидерланды и Италия.

Между тем, компания ожидает операционных лицензий в двух других странах, Испании и Франции. На фоне продолжающегося расширения американской компании ее родной токен $COIN в последнее время стал свидетелем некоторого спада.

Избранное изображение с Pexels и диаграммы с Tradingview.com

Источник: https://bitcoinist.com/bafin-warnscoinbase-germany-for-alleged-violations/