Верхняя строка
Во вторник прокуратура США раскрыла восемь уголовных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида, обвинив бывшего босса FTX и бывшего криптовалютного миллиардера в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и других преступных действиях после его ареста в понедельник на Багамах через несколько недель после краха его криптовалютной биржи.
Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник на Багамах.
Getty Images для УХОДА за особыми детьми
Ключевые факты
Федеральный суд Нью-Йорка предъявил Банкману-Фриду обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов, мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов, мошенничестве с использованием электронных средств в отношении кредиторов, сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре. совершение отмывания денег и заговор с целью нарушения законов США о финансировании избирательных кампаний.
В обвинительном заключении утверждается, что Bankman-Fried «согласился с другими обманывать клиентов FTX.com путем незаконного присвоения депозитов этих клиентов и использования этих депозитов для оплаты расходов и долгов Alameda Research», фирмы по торговле криптовалютой, основанной Bankman-Fried.
Банкман-Фрид также якобы предоставил «ложную и вводящую в заблуждение информацию» кредиторам о «финансовом состоянии» Alameda Research и обманул инвесторов FTX, введя их в заблуждение относительно финансов криптовалютной биржи, утверждается в обвинительном заключении.
Прокуратура заявила, что некоторые из недавних политических пожертвований Bankman-Fried на миллионы долларов были незаконно сделаны «на имя других лиц», намекая на неправомерное использование средств клиентов FTX.
Важная цитата
Я не стал думать о судебных процессах или чем-то подобном», — сказал Бэнкман-Фрид. заявил Forbes в понедельник за несколько часов до его ареста. — Для этого найдется время и место.
касательный
Прокуратура заявила, что некоторые из недавних политических пожертвований Bankman-Fried на миллионы долларов были незаконно сделаны «на имя других лиц», намекая на неправомерное использование средств клиентов FTX.
Ключевой фон
Когда-то стоивший более 20 миллиардов долларов, Bankman-Fried потерял популярность: в прошлом месяце FTX подала заявление о банкротстве на фоне опасений по поводу взаимосвязанных и потенциально незаконных методов ведения бизнеса FTX и Alameda, включая сообщения о том, что FTX ссудила средства клиентов Alameda. Бэнкман-Фрид был на удивление прямолинеен для человека, которому грозит обвинение в уголовном преступлении, он давал многочисленные интервью средствам массовой информации в последние недели и на прошлой неделе согласился дать показания перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. Показания Бэнкмана-Фрида, запланированные на 10:XNUMX по восточному стандартному времени во вторник, так и не состоялись из-за его ареста. Forbes полученный что он планировал сказать перед законодателями. Бэнкман-Фрид намеревался обвинить другие, в том числе глава конкурирующей биржи Binance Чанпэн Чжао, жадные до денег юридические фирмы и его преемник на посту генерального директора FTX Джон Дж. Рэй III, за крах и банкротство FTX.
Большое количество
39.9 миллиона долларов. Это Сколько Бэнкман-Фрид пожертвовал демократам в преддверии промежуточных выборов, включая не менее 6 миллионов долларов комитету политических действий большинства Палаты представителей демократов. Бэнкман-Фрид требования тайно пожертвовал еще миллионы республиканцам.
Дальнейшее чтение
Всех, кого SBF планировал обвинить перед Конгрессом сегодня — до того, как он был арестован (Forbes)
Источник: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/12/13/us-charges-sam-bankman-fried-with-eight-criminal-counts-включая-wire-fraud-and-campaign- финансовые нарушения/