Совет по ценным бумагам штата Техас, или SSB, и Департамент банковской деятельности Техаса 14 октября подали дополнительное заявление по делу Voyager Digital, в котором говорится, что SSB расследует деятельность FTX Trading...
Тег: Нарушения
Криптовалютная биржа Bittrex получила крупный штраф за нарушение санкций
Штраф Алекса Довбни Bittrex мог бы быть намного выше, но OFAC определило, что его нарушения были «не вопиющими». Криптовалютная биржа Bittrex получила штраф в 30 миллионов долларов...
Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение закона о банковской тайне
Базирующаяся в США криптовалютная биржа Bittrex выплатит 53 миллиона долларов Министерству финансов Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
FinCEN оштрафовала криптовалютную биржу Bittrex на 29 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне
После проведения гражданского правоприменительного расследования Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила денежный штраф на криптовалютную биржу Bittrex за нарушение...
Минфин оштрафовал криптобиржу Bittrex на 53 миллиона долларов за нарушение санкций
Правительство США наложило на биржу цифровых активов Bittrex штраф в размере 53 миллионов долларов — самый крупный штраф Министерства финансов на криптобизнес на сегодняшний день. Управление иностранных активов Казначейства...
SEC расследует компанию Yuga Labs, создавшую Bored Ape Creator, в связи с нарушением правил безопасности: отчет
По словам Блу, Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует Yuga Labs на предмет того, являются ли ее NFT Ethereum Bored Ape Yacht Club и токен ApeCoin незарегистрированными ценными бумагами.
Минфин США обвиняет Bittrex в нарушении санкций, криптобиржа соглашается урегулировать вопрос с регулятором
11 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили, что урегулировали обвинения, связанные с криптовалютой...
Bittrex оштрафован на 30 миллионов долларов за нарушение санкций
Ключевые выводы Bittrex заключил соглашение с Казначейством США по поводу обвинений в нарушении санкций OFAC. Министерство финансов утверждает, что Bittrex совершала предполагаемые нарушения в период с 2014 по 2017 год. Хотя...
CFTC США обвиняет крипто-фьючерсную биржу Digitex в нарушении правил регистрации и торговли
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) обвинила биржу криптовалютных фьючерсов Digitex и ее основателя и генерального директора Адама Тодда в многочисленных нарушениях, связанных с Законом о товарных биржах (CEA...
CFTC налагает штраф в размере 250 тысяч долларов на bZeroX и обвиняет Ooki DAO в нарушении нормативных требований
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила штраф в размере 250,000 XNUMX долларов на bZeroX, торговый протокол блокчейна, и двух его основателей. Одновременно CTFC подал федеральный гражданский иск...
Kanye West Ye Yeezy расторгла сделку с Gap из-за предполагаемых нарушений контракта
Канье Уэст и дочь Норт Уэст присутствуют на показе Yeezy Season 8 в рамках Парижской недели женской одежды осень/зима 2020/2021 02 марта 2020 года в Париже, Франция. Арнольд Джероки |...
Доклад ООН обвиняет Китай в нарушении прав человека в Синьцзяне
Задержание Китаем уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических групп в северо-западном регионе Синьцзяна могло быть приравнено к международным преступлениям, включая «преступления против человечества».
Криптовалюта ответственна за большинство валютных нарушений в Южной Корее
В Южной Корее растет количество финансовых преступлений с использованием криптовалют. По данным репо, около 75% нарушений Закона страны о валютных операциях в этом году были связаны с криптовалютами.
Корпорация Charles Schwab находится под следствием за нарушение законодательства о ценных бумагах
Судя по всему, корпорация Charles Schwab (NYSE: SCHW) нарушила закон о ценных бумагах, а юридическая фирма Schall, национальная фирма по рассмотрению споров о правах акционеров, объявила 25 августа о том, что она расследует...
Coinbase подала иск на 5 миллионов долларов из-за сбоев на бирже и предполагаемых нарушений ценных бумаг
Клиент Coinbase подал в суд на биржу в Сан-Франциско на 5 миллионов долларов за неспособность должным образом защитить счета клиентов и «пренебрежение» федеральными законами о ценных бумагах, среди других обвинений. Ла...
Рэпер Рик Росс отвечает на нарушения и штрафы в местах остановки WingStop: «Будут ошибки»
На этой неделе рэпер Рик Росс появился в новостях после сообщений о том, что его компания Boss Wing Enterprises была оштрафована за трудовые нарушения в пяти филиалах Wingstop в Миссисипи. Об этом сообщил канал NBC News...
Dollar General оштрафован почти на 1.3 миллиона долларов за нарушение правил техники безопасности
Универсальный магазин Dollar в Крев-Кер, штат Иллинойс. Дэниел Акер | Блумберг | Getty Images Dollar General оштрафована на сумму почти 1.3 миллиона долларов за нарушение правил техники безопасности после визитов представителей Федеральной...
Ведущий сотрудник BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушениях AML
– Реклама – Сотрудник BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушениях ПОД. Австралийский криптовалютный магнат и бывший топ-менеджер BitMEX Грегори Дуайер 8 августа признал себя виновным...
Микельсон и ДеШамбо подали в суд на тур PGA, заявив о нарушении антимонопольного законодательства
Группа из 11 игроков в гольф LIV во главе с американцами Филом Микельсоном и Брайсоном ДеШамбо подала в среду антимонопольный иск против PGA Tour в федеральный суд, подготовив почву для контента...
Расследование NFL Dolphins выявило нарушения фальсификации и оштрафовало владельца Росса
Владелец команды Miami Dolphins и застройщик Стивен Росс был оштрафован на 1.5 миллиона долларов и отстранен от участия в командных мероприятиях и операциях до 17 октября после того, как было обнаружено, что клуб...
Криптовалютный отдел Robinhood был оштрафован за нарушения; Вот что мы знаем
Деятельность Robinhood, связанная с криптовалютой, расширялась, но теперь ей предъявлено обвинение в нарушении нормативных требований. Самая последняя проблема со стороны регулирующих органов была связана с нарушением антиденежных законов...
Robinhood Crypto оштрафована на 30 миллионов долларов за предполагаемые нарушения по борьбе с отмыванием денег
В ходе своего первого правоприменительного действия, связанного с криптовалютой, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) наложил штраф в размере 30 миллионов долларов на дочернюю компанию онлайн-брокерской компании Ro...
Казначейство расследует Kraken на предмет предполагаемых нарушений санкций против Ирана: отчет
По данным New York Times, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расследует криптовалютную биржу Kraken на предмет предполагаемого нарушения экономических санкций против Ирана.
Криптовалютная биржа Kraken находится под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями санкций
The New York Times сообщает, что Кракен находится под следствием Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США за нарушение санкций. Департамент расследует, могут ли пользователи...
Kraken находится под следствием по подозрению в нарушении санкций
Kraken якобы допустил иранских пользователей на платформу. Джесси Пауэлл открыто заявил о своей готовности бросить вызов правилам. Министерство финансов, скорее всего, наложит штраф на биржу...
Kraken находится под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями санкций: отчет
В феврале, после вторжения России в Украину, Пауэлл выступил против призывов заморозить аккаунты российских пользователей Kraken, написав в Твиттере: «Наша миссия в [Kraken] — объединить отдельных людей…
Бывшему юристу Министерства юстиции Джеффри Кларку предъявлено обвинение в нарушении этических норм
Topline Джеффри Кларк, бывший юрист Министерства юстиции, которого Дональд Трамп пытался назначить генеральным прокурором, сталкивается с обвинениями со стороны коллегии адвокатов Вашингтона, округ Колумбия, в том, что он нарушил правила профессиональной деятельности...
Регулятор кибербезопасности Китая CAC оштрафовал Didi на 1.19 млрд долларов за нарушение закона о безопасности данных
Диди отреагировал на штраф. Компания сообщила в онлайн-заявлении, что принимает решение регулятора. Администрация киберпространства Китая (CAC) оштрафовала китайскую транспортную компанию...
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3.4 миллиона долларов, ссылаясь на «очень серьезные» нарушения
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3.325 миллиона евро за предоставление криптоуслуг в Нидерландах без необходимой по закону регистрации. Binance снова подала апелляцию...
Юридическая фирма по групповым искам начинает расследование Solana Labs в связи с возможными нарушениями безопасности
В то время как рынок криптовалют все еще пытается оправиться от медвежьего кризиса, поразившего его в последние недели, на горизонте уже не за горами еще один удар в виде судебного разбирательства против одного из его крупнейших инвесторов.