Поскольку криптовалюты медленно набирают обороты и становятся мейнстримом, ключевым участникам индустрии в криптопространстве стало важно убедиться, что криптовалютные транзакции не используются для незаконной деятельности. Следовательно, сильный KYC имеет решающее значение, особенно для платформ, которые предоставляют услуги по конвертации фиатных средств в криптовалюту, поскольку они имеют возможность предотвратить поток незаконных средств в свои системы.
Повышенное доверие и безопасность, связанные с KYC, помогут основной аудитории стать более удобной при покупке криптовалюты и облегчат варианты использования, включая платежи.
Binance имеет одну из самых сильных политик AML и KYC в отрасли. Компания внедрила требование KYC для всех своих пользователей, чтобы они были «подтверждены», прежде чем они смогут получить доступ к продуктам и предложениям услуг Binance. Это часть постоянных усилий Binance по укреплению защита пользователей, протоколы управления рисками и общую безопасность.
Более строгий KYC для более качественных услуг
Некоторые из основных преимуществ новой системы KYC, внедренной на Binance для усиления защиты пользователей, включают:
- Создание более безопасной торговой среды: Проверка личности служит сдерживающим фактором против людей, которые попытаются использовать биржу для отмывания денег и других незаконных действий. Это создает начальный барьер, снижающий риски, которым злоумышленники подвергают других пользователей.
- Глобальное соответствие и доверие: Один из наиболее важных аспектов KYC и AML, помимо соблюдения нормативных требований, касается доверия и уверенности в том, что криптовалютные биржи могут безопасно работать на глобальном уровне. Более широкое внедрение криптографии и изучение вариантов использования возможно с помощью новых продуктов и услуг, которые помогают увеличить свободу денег.
- Улучшенная репутация: Binance стремится не только сделать платформу более безопасной для пользователей, но и работать с регулирующими органами и учреждениями по всему миру. Благодаря усовершенствованным процессам KYC это облегчит процесс адаптации и отношения с банками, поставщиками платежей и другими партнерами в более широком финансовом секторе.
Создание надежной программы соответствия
Binance стремилась создать надежную программу соответствия, которая включает в себя принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, которые используются финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительных действий.
Платформа также приняла подход, основанный на оценке рисков, при реализации своей программы соблюдения требований ПОД/ФТ, которая включает в себя надежный процесс KYC, используемый для идентификации пользователей перед предоставлением фиатных услуг. Оценка рисков клиентов также выполняется с учетом факторов риска клиентов, таких как статус политически значимого лица, взаимосвязь санкций, неблагоприятное освещение в СМИ и географические риски, такие как национальность и страна проживания.
Binance также работает с широким кругом сторонних поставщиков комплаенс-контроля, которые занимаются предотвращением и выявлением отмывания денег и противодействием финансированию терроризма.
Ключевые партнерские отношения по всему миру
Благодаря строгому соблюдению требований Binance отвечает требованиям регулируемых организаций по всему миру, вступающих в ключевые партнерские отношения, которые обслуживают их пользователей и поощряют внедрение криптовалют и технологии блокчейн.
В Европе Binance добилась вех и достижений, которые демонстрируют ее приверженность соблюдению требований. Binance получила регистрацию в качестве поставщика услуг цифровых активов французскими регулирующими органами. Он также получил регистрацию поставщика виртуальных активов в Италии.
Точно так же обязательство Binance быть первой биржей, отвечающей требованиям, было одобрено регулирующими органами на Ближнем Востоке. В Дубае ему была предоставлена лицензия на виртуальные активы от Регулирующего органа по виртуальным активам. Между тем, в Бахрейне Binance получила лицензию категории 4 в качестве поставщика услуг крипто-активов от Центрального банка Бахрейна. Он также получил принципиальное одобрение на получение разрешения на предоставление финансовых услуг от глобального рынка Абу-Даби.
Приверженность Binance своему подходу, ориентированному на пользователя, побудила платформу внедрить строгие политики KYC и AML. Это позволяет платформе повысить безопасность и увеличить возможности, связанные с более широким внедрением криптовалюты.
Для получения дополнительной информации о Binance, пожалуйста, ознакомьтесь с их Официальном сайте.
Отказ от ответственности: это платный пост и не должен рассматриваться как новость / совет.
Источник: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/