Binance устанавливает высокие стандарты KYC и AML для усиления защиты пользователей 

Криптовалюты постепенно становятся неотъемлемой частью мирового финансового рынка, и ежедневно к криптопространству присоединяется около 100,000 XNUMX человек. Криптобиржи являются первой точкой входа для многих новых пользователей, поскольку многие из этих платформ обычно позволяют им приобрести свой первый криптоактив за фиат.

Криптовалютные биржи развивались за последнее десятилетие, и сегодня они рассматриваются и регулируются как финансовые учреждения. Поэтому ожидается, что они будут соблюдать правила «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML).

KYC помогает регулируемой криптобирже подтверждать личность своих клиентов, проверять законность их деятельности и определять риски отмывания денег. Наличие этих знаний поможет торговой платформе лучше защитить своих клиентов.

Хотя многие биржи преуспевают в реализации этих требований, Binance находится в авангарде соблюдения KYC и AML.

Стандарты KYC и AML на Binance

Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по количеству пользователей и объему транзакций. В результате компания всегда прилагает сознательные усилия для усиления защиты пользователей, протоколов управления рисками и общей безопасности.

Биржа стремится предоставить пользователям полностью совместимую криптоплатформу. Таким образом, она создала надежную систему соответствия, которая реализует стандарты AML и борьбы с финансированием терроризма (CFT) для искоренения подозрительных действий на своей платформе.

По этой причине все пользователи должны пройти трехэтапный процесс KYC, чтобы стать «подтвержденными» клиентами Binance, прежде чем они смогут получить доступ ко всем продуктам и услугам компании.

Первый шаг процесса KYC прост и требует от пользователей предоставления базовой информации. Второй шаг — комплексная проверка клиентов, которая включает в себя проверку данных пользователей для оценки рисков. Третий и последний шаг включает в себя постоянный мониторинг, чтобы убедиться, что информация KYC актуальна, что позволяет системе тщательно проверять будущие транзакции, которые могут показаться подозрительными.

Binance использует несколько сложных методов и отраслевых инструментов для обнаружения и решения проблем отмывания денег в криптопространстве. Биржа вложила значительные средства в свою программу обеспечения соответствия, включая взаимодействие с различными сторонними поставщиками соответствия в отрасли и найм лучших специалистов с глубокими знаниями в области соответствия.

В настоящее время компания работает с некоторыми из крупнейших инструментов и поставщиков KYC/AML, включая CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio и Onfido.

Почему Binance поддерживает более строгий KYC

Binance внедрила надежное требование KYC по следующим причинам:

Лучшая безопасность

Внедрение более надежных процессов KYC позволяет Binance обеспечивать повышенную безопасность для своих пользователей. Он делает это, проверяя личность людей, использующих его платформу, что позволяет оценивать и выявлять потенциальные риски для защиты пользователей.

Эти меры безопасности создают более безопасную торговую среду, поскольку не позволяют преступникам использовать биржу для отмывания денег и других незаконных действий. В результате пользователи Binance защищены от рисков, которые эти злоумышленники представляют для платформы.

Улучшенная репутация

Биржа полна решимости создать безопасную торговую среду для пользователей и улучшить взаимодействие с глобальными регуляторами и учреждениями.

Надлежащие процессы KYC обеспечивают более гладкие рабочие отношения с банками, поставщиками платежей и другими партнерами в более широком финансовом секторе. Это создает возможности для большего количества инноваций и сотрудничества в будущем.

Глобальное соответствие для ускорения внедрения

Binance признает, что наиболее важным аспектом процессов KYC и AML является доверие и уверенность в том, что криптовалютные биржи могут безопасно работать на мировой арене. С доверием регулирующих органов он поощряет массовое внедрение криптовалюты и изучение реальных вариантов использования с помощью новых продуктов и услуг, соответствующих требованиям, которые помогают увеличить свободу денег.

Стремление к глобальному признанию и лицензированию

Binance сосредоточена на предоставлении своим пользователям лучших продуктов и услуг. Это включает в себя сотрудничество с глобальными регулирующими органами и властями для поощрения принятия.

Благодаря своей надежной практике соблюдения требований Binance отвечает требованиям регулирующих органов по всему миру, что позволяет ему формировать важные партнерские отношения, которые обслуживают пользователей и способствуют массовому внедрению криптовалют и технологии блокчейн.

Чтобы продемонстрировать свою приверженность соблюдению требований, Binance получила признание регулирующих органов от нескольких мировых регуляторов. Компания зарегистрирована как поставщик услуг цифровых активов во Франции и Италии.

Binance также получает одобрение регуляторов Ближнего Востока. Обмен имеет получила Лицензия на виртуальные активы от Управления по регулированию виртуальных активов в Дубае. В Бахрейне ему была предоставлена ​​лицензия категории 4 в качестве поставщика услуг криптоактивов. Компания также получила принципиальное одобрение на получение разрешения на предоставление финансовых услуг в Абу-Даби.