Власти замораживают 8.1 млн долларов средств WazirX, поскольку он расследует соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег

Управление правоприменения в Индии объявило, что заморозило средства на сумму около 8.1 миллиона долларов, принадлежащие криптовалютной бирже WazirX. ED добавил, что они также провели поиск, связанный с WazirX, поскольку он расследовал мгновенное мошенничество с личным кредитом.

Власти заморозили $8.1 млн средств WazirX

Следственное управление опубликовало объявление В пятницу говорится, что биржа облегчила транзакции через неназванные финтех-компании. Эти компании использовали биржу для покупки цифровых активов, а затем отмывали их по всему миру. Власти заявили, что в схеме участвовали аффилированные с Китаем компании, избегающие лицензионных требований в Индии.

Расследование ED показало, что оно приказало заморозить банковские счета биржи. Замороженные счета содержат 646.7 млн ​​индийских рупий, что эквивалентно примерно 8.1 млн долларов. Власти также проводят расследование в отношении соучредителя биржи Самира Мхатре.

Регулятор сообщил, что расследования по этому вопросу все еще продолжаются. Тем не менее, он добавил, что биржа внедрила слабые требования к знанию клиента (KYC), а нормативно-правовая база, облегчающая транзакции между WazirX и Binance, была слабой.

Купить криптовалюту сейчас

Ваш капитал находится под угрозой.

По данным регулирующего органа, биржа не смогла зарегистрировать информацию, необходимую для проверки происхождения средств, поступающих на биржу. Биржа также не смогла соблюдать нормативные требования в отношении источника средств и раскрыть KYC задействованных кошельков цифровых активов.

Он также утверждал, что WazirX не предоставил никакой информации о пропавших криптовалютах. Компании также не удалось отследить криптоактивы. Включив анонимность транзакций и не приняв надежные законы о борьбе с отмыванием денег (AML), WazirX помог примерно 16 финтех-компаниям в отмывании денег с использованием криптовалют.

Binance отрицает свою причастность

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания не владеет акциями Zanmai Labs, материнской компании, стоящей за биржей. Чжао добавил, что Binance предлагает услуги кошелька только WazirX, а индийская биржа несет полную ответственность за KYC и другие операции.

Директор WazirX Нишал Шетти оспорил утверждения Чжао, заявив, что Binance приобрела биржу. Шетти добавил, что Binance отвечает за обработку вывода средств и работу с криптовалютными торговыми парами.

Запрет криптовалютной деятельности в Китае привел к тому, что китайские криптофирмы перебрались в Индию. Власти заявили, что некоторые финтех-фирмы, поддерживаемые китайскими фондами, предлагали резидентам услуги по кредитованию цифровых активов, несмотря на то, что им не удалось обеспечить лицензирование небанковских финансовых компаний.

Прочитайте больше: