Федеральное бюро расследований — последнее агентство, которое начало расследование против Terraform Labs и ее опального основателя и генерального директора До Квона. ФБР расследует До Квона после событий в Сингапуре
Тег: Исследует
Министерство юстиции США расследует крах стейблкоина TerraUSD
Министерство юстиции США расследует прошлогодний крах стейблкоина TerraClassicUSD (USTD). Расследование повышает вероятность возбуждения США уголовных обвинений против южнокорейского...
Astra расследует «потенциальную незаконную короткую продажу» по мере приближения крайнего срока исключения из списка
Генеральный директор Astra Крис Кемп выступает в штаб-квартире компании во время «Дня космических технологий» 12 мая 2022 года. Брэди Кеннистон / Производитель двигателей для космических кораблей Astra и ...
FTC расследует Voyager по поводу обманчивого криптомаркетинга
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Регулирующие органы США жестко расправляются с криптовалютной индустрией, во главе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако, когда...
Федеральная торговая комиссия США расследует маркетинговые схемы криптофирмы Voyager
Согласно судебному документу, поданному недавно по делу о банкротстве Voyager Digital, Федеральная торговая комиссия США (FTC) расследует маркетинг криптофирмы. Как и ценные бумаги США...
Федеральная торговая комиссия расследует «обманчивый и несправедливый» криптовалютный маркетинг Voyager
Юридическая информация • 22 февраля 2023 г., 10:52 по восточному стандартному времени Федеральная торговая комиссия проводит расследование в отношении крипто-брокера Voyager Digital, сообщило агентство в заявлении суда о банкротстве. Федеральная торговая комиссия расследует дело "Вояджера"...
Paxos Trust Company находится под пристальным вниманием: расследование NYDFS
Компания Paxos Trust находится под пристальным вниманием Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что причина проверки пока неясна. В NYDFS сообщили, что д...
Регулятор Нью-Йорка расследует эмитента стейблкоина Paxos
Paxos, ведущий эмитент стейблкоинов, в настоящее время находится под следствием Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Расследование проводится на фоне растущей обеспокоенности по поводу стабильности...
SEC расследует Kraken из-за предложения незарегистрированных ценных бумаг
2 часа назад | 2 минуты чтения Новости редакции Расследование связано с некоторыми услугами, которые Kraken предоставляет клиентам. Регуляторы США внимательно наблюдают за биржами цифровых активов. Компания по ценным бумагам и биржам...
Финансовый регулятор Нью-Йорка расследует Gemini по претензиям FDIC: отчет
Сообщается, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк расследует деятельность криптовалютной биржи Gemini в связи с заявлениями фирмы относительно активов в своей программе кредитования Earn. По словам...
Британский регулятор расследует благотворительность, связанную с FTX
Комиссия, отвечающая за регулирование зарегистрированных благотворительных организаций в Англии и Уэльсе, объявила, что начала расследование в отношении Economic Ventures Foundation, организации, связанной с обанкротившейся криптобиржей...
SEC США расследует действия инвестиционных консультантов в отношении правил криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность зарегистрированных консультантов по инвестициям на предмет соблюдения правил криптовалюты. Анонимные источники сообщили, что SEC проверяет усилия советников по соблюдению регулирования агентства...
Microsoft расследует серьезный сбой — Xbox Live, Teams, Outlook среди служб отключены в нескольких странах
Topline Microsoft в среду заявила, что проводит расследование после сбоя в работе ряда ее платформ по всему миру, в результате чего тысячи пользователей оказались лишены доступа к сервисам, включая Microsoft Team...
NYSE расследует техническую проблему, вызвавшую резкое открытие рынка
(Bloomberg) — Нью-Йоркская фондовая биржа выясняет, что вызвало резкие колебания цен и остановку торгов, когда рынок открылся во вторник, когда акции десятков крупнейших компаний США внезапно выросли в цене.
50% узлов Cardano столкнулись с ошибкой отключения, компания Input Output расследует
Компания Input Output (IO) расследует причину очевидной ошибки, которая отключила узлы Cardano, что привело к кратковременному сбою. 50% узлов сети отключились, а затем перезапустились по неизвестным причинам...
Регулятор Таиланда расследует криптобиржу Zipmex
Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда расследует деятельность Zipmex по поводу предполагаемых нарушений правил. Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Zipmex на...
Юридическая фирма Нью-Йорка расследует потенциальное «мошенничество с ценными бумагами» в Core Scientific
Нью-йоркская юридическая фирма заявляет, что начала расследование того, занимается ли биткойн-майнер Core Scientific и его руководство «мошенничеством с ценными бумагами и другой незаконной деловой практикой…
Правоохранительные органы расследуют уязвимости, которые привели к взлому
Ankr опубликовал самую свежую информацию о случае эксплойта после событий, связанных с эксплойтом токена aBNBc протокола DeFi 1 декабря. 1/ Дело об эксплойте продолжается. Мы не выпустили...
SEC расследует, соблюдали ли инвесторы FTX процедуры комплексной проверки (отчет)
Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США спросила некоторых инвесторов FTX, провели ли они надлежащее исследование криптовалютной биржи, прежде чем стать ее клиентами. Напомним, что пла...
Binance исследует аномальные изменения цен на определенные пары
В воскресенье официальный аккаунт биржи Binance в Твиттере объявил, что биржа начала изучать сообщения о необычных колебаниях цен на некоторые торговые пары. Аномальные колебания цен...
Microsoft расследует атаки на криптокомпании
Алекс Довбня Согласно недавнему отчету Microsoft, стартапы инвестиционных фондов криптовалюты подвергаются нападкам злоумышленников. Подразделение безопасности технологического гиганта Microsoft расследовало...
Турция расследует мошенничество с бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом и арестовывает его активы
Правительство Турции начало расследование в отношении бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По данным местных СМИ, у властей Анкары есть все...
CertiK расследует участников KYC, нанятых для мошенничества в сообществе web3
Платформа безопасности, ориентированная на блокчейн и децентрализованное финансирование (DeFi). Расследование Certik привело к обнаружению профессиональных «актеров KYC», которые обходят процессы KYC для мошенничества с криптовалютными сообществами, ...
NBC News Special расследует «обвал» в Twitter — сможет ли он пережить Илона Маска?
Владелец Twitter Илон Маск изображен с логотипом Twitter на этой фотоиллюстрации в Варшаве, Польша,… [+] 21 сентября 2022 года. (Фото STR/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images F…
Техас расследует FTX на предмет нарушений безопасности после возражения против аукциона Voyager
Совет по ценным бумагам штата Техас, или SSB, и Департамент банковской деятельности Техаса 14 октября подали дополнительное заявление по делу Voyager Digital, в котором говорится, что SSB расследует деятельность FTX Trading...
Южная Корея расследует связь бывшего мэра с Вирджилом Гриффитом
Южная Корея расследует связь бывшего мэра с Вирджилом Гриффитом. Был ли мэр Сеула причастен к попытке Вирджила Гриффита помочь Северной Корее? 12 октября 2022 г. Правительство Южной Кореи рассмотрит позд...
SEC теперь расследует Yuga Labs
Yuga Labs, создатель коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) яхт-клуба Bored Apes Yacht Club, которая также является владельцем CryptoPunks, в настоящее время находится под следствием со стороны Биржи и Комиссии по безопасности США (...
США расследуют Binance по обвинениям в отмывании денег
Федеральные прокуроры, работающие в Министерстве юстиции США, попросили Binance предоставить записи, касающиеся проверок на отмывание денег, а также общения между ключевыми фигурами внутри компании, в том числе...