Совет по ценным бумагам штата Техас, или SSB, и Департамент банковского дела Техаса 14 октября подали дополнительное заявление по делу Voyager Digital, в котором говорится, что SSB расследует FTX Trading и FTX US и их руководителей, включая соучредителя и генерального директора Сэма. Бэнкман-Фрид за якобы предложение незарегистрированных ценных бумаг в США. FTX США выиграл аукцион на оставшиеся Активы Voyager Digital 26 сентября.
Дополнительная декларация регулирующих органов Техаса прилагается к возражению против продажи активов Voyager Digital в пользу FTX, поданный Генеральной прокуратурой Техаса также 14 октября. В этом возражении государство утверждает, что Voyager Digital и FTX не соблюдают законы Техаса и что продажа, попытки ограничить ответственность Должников за противоправное […] поведение, за которое могут применяться штрафы и пени, регулирующие государство». В частности, согласно возражению, Voyager Digital осуществляла нелицензированные денежные переводы, поскольку не была зарегистрирована в качестве торговца ценными бумагами в Техасе.
Директор отдела правоприменения SSB Джозеф Ротонда, заявил в заявлении о том, что он смог загрузить приложение FTX Trading на свой смартфон и создать доходный счет, используя свое имя и адрес в Остине, штат Техас. FTX Trading не ведет бизнес в США. Тем не менее, Ротонда заявила:
«Теперь приложение FTX Trading показывает, что я получаю доход от ETH. Урожайность оценивается в 8 процентов годовых. Основываясь на моем доходе и продолжающемся расследовании, проведенном отделом правоприменения Совета по ценным бумагам штата Техас, программа доходности выглядит как инвестиционный контракт».
Ротонда пришел к выводу, что «FTX US нельзя разрешать покупать активы должника до тех пор, пока Комиссар по ценным бумагам не получит возможность определить, соблюдает ли FTX US закон».
Voyager Digital объявил о банкротстве в июле. Его дело сейчас слушается в суде США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. В декларации также упоминаются соучредитель и главный технический директор FTX Гэри Ван и технический директор FTX Нишад Сингх.
FTX рада, что VARA регулирует деятельность в Дубае! Мы рады расширить свое присутствие в городе и работать с регулирующими органами, которые взяли на себя инициативу по созданию нормативно-правовой базы для цифровых активов, защите клиентов и внедрению инноваций.
- SBF (@SBF_FTX) 17 октября 2022
В более радостных новостях для криптобиржи 17 октября Bankman-Fried объявил в Твиттере, что компания была зарегистрирована Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая. Его дочерняя компания FZE получили лицензию на минимальный жизнеспособный продукт в июле.
Источник: https://cointelegraph.com/news/texas-Investigates-ftx-for-securities-violations-after-objecting-to-voyager-auction.