Агентство по расследованию финансовых преступлений Турции является последним органом, анонсировать расследования криптобиржи FTX после ее крах и заявление о банкротстве 11 ноября.
Согласно официальному заявлению от 14 ноября, наряду с FTX, агентство будет изучать людей и учреждения, связанные с платформой, включая банки, учреждения электронных денег и поставщиков крипто-активов. Регулятор также отметил, что отслеживает деятельность FTX. в соответствии с законодательством страны о борьбе с отмыванием денег.
FTX Turkey, региональная дочерняя компания FTX, при условии форма Google для пользователей, желающих получить свои средства, без указания даты доставки. На его веб-сайте и в аккаунте в Твиттере пользователям предлагалось указать свой международный номер банковского счета. адрес для продолжения процесса возврата.
Согласно данным местной биржи криптовалют Paribu, Турция является одним из наиболее важных развивающихся рынков для криптоиндустрии: около 8 миллионов человек в стране занимаются криптовалютами.
Около 130 компаний FTX Group, в том числе FTX Trading, FTX US, принадлежащая West Realm Shires Services и Alameda Research, начали процедуру банкротства в США 11 ноября после резкого краха биржи в предыдущие дни.
Помимо Турции, США и Багамы объявили о расследованиях обанкротившейся криптобиржи на прошлой неделе. В США этим занимаются Комиссия по ценным бумагам и министерство юстиции.
Прокуратура США в округе Манхэттен в Нью-Йорке также начала расследование обстоятельств, приведших к падению биржи. Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния дополнительно объявило свое собственное расследование относительно «очевидной неудачи».
На Багамах расследование возможных уголовных проступков ведется финансовыми следователями и регуляторами ценных бумаг.
Источник: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-Investigates-ftx-s-collapse.