SEC расследует, соблюдали ли инвесторы FTX процедуры комплексной проверки (отчет)

Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США спросила некоторых инвесторов FTX, провели ли они надлежащее исследование криптовалютной биржи, прежде чем стать ее клиентами.

Напомним, платформа (считающаяся одним из гигантов в своей области) потерпела крах в ноябре, принеся многомиллиардные убытки и сотрясая весь рынок до основания.

• As переправу По данным Reuters, американский финансовый регулятор запросил у нескольких фирм информацию об их политике должной осмотрительности, прежде чем инвестировать в FTX.
• Запрос SEC направлен на определение стимулов инвесторов к выбору криптоплатформы и следовали ли они вообще какой-либо стратегии.
• Проверка не означает, что эти компании являются объектами расследования против FTX и ее бывшего генерального директора Сэма Банкмана-Фрида (SBF).
• Однако это может указывать на то, что инвестиционные фонды и фирмы венчурного капитала, участвующие в обмене, могут стать объектом проверки со стороны регулирующих органов, несмотря на то, что они рассматриваются как жертвы предполагаемого мошенничества.
• Власти США ранее запрашивали информацию у инвесторов FTX относительно их диалога с руководством компании.
• Ассоциация кончина торговой площадки является одним из самых мрачных событий в истории криптовалют. Организация, которая когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов, в ноябре столкнулась с серьезными проблемами с ликвидностью и не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств.
• It подано для защиты от банкротства, а ее бывший генеральный директор — SBF — был арестован и отправлен в тюрьму Фокс-Хилл на Багамах.
• Позднее власти депортировали его в США, где он выпустил на рекордную сумму в 250 миллионов долларов. В настоящее время он проживает в доме своих родителей и должен постоянно носить устройство слежения.
• Он недавно взмолился невиновен по обвинению в том, что он сознательно обманул инвесторов на миллиарды долларов. Суд над ним назначен на 2 октября.