Компания привлекает 15 миллионов долларов для обеспечения соблюдения требований по защите конфиденциальности в децентрализованных финансах (DeFi). Мауве стремится активизировать усилия по восстановлению доверия к криптовалюте во всем мире НЬЮ-ЙОРК – (BUSINESS WIRE) – Фиолетовый, мир...
Тег: Комплаенс
Партнеры Prove Identity с Bitstamp USA для дальнейшего усиления безопасности и соответствия требованиям
Решения Prove еще больше усилят проверку личности Bitstamp USA и контроль KYC НЬЮ-ЙОРК – (BUSINESS WIRE) – Prove Identity, Inc. («Prove»), лидер в области цифровой идентификации, сегодня объявила ...
Binance движется к исправлению соответствия, что может не успокоить регулирующие органы США
Сообщается, что Binance разработала план по устранению регулирующих органов США после того, как стало очевидно, что власти страны принимают жесткие меры в отношении отрасли. Представитель Binance сообщил Blockworks, что биржа...
ФАТФ призывает к усилению соблюдения стандартов виртуальных активов для борьбы с криптографической преступностью
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала страны усилить регулирование виртуальных активов и обеспечить соблюдение стандартов 2018 года в отношении виртуальных активов. ФАТФ заявила на своем последнем пленуме...
Binance признает ошибки в соблюдении требований, но сейчас ведет переговоры с регулирующими органами США
У ведущей криптовалютной биржи Binance были «пробелы» в соблюдении нормативных требований в первые несколько лет после ее запуска в 2017 году, рассказал директор по стратегии (CSO) компании Патрик Хиллманн в интервью Wall S...
Binance задержала бывшего сотрудника отдела контроля Gemini на фоне проверки BUSD
Согласно сообщению Wall Street Journal от 14 февраля, Ad Binance наняла и повысила в должности специалиста по соблюдению нормативных требований, который раньше работал на ее конкурента Gemini. В отчете указано, что Ной Перл...
Председатель SEC Гэри Генслер выносит строгое предупреждение криптофирмам и требует соблюдения требований после действий в отношении ставок Kraken
В мире криптовалют контролером считается Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC гарантирует, что инвесторы защищены от мошеннической и незаконной деятельности в...
Как решение Dusk с нулевым разглашением помогает соблюдению требований KYC/AML
Dusk Network недавно объявила о запуске Citadel, специального решения KYC и AML, включающего доказательства с нулевым разглашением, цифровую самостоятельную идентификацию и автоматическое соблюдение правил. Т...
Соблюдение криптоактивов в повестке дня SEC США в 2023 году
Отдел экспертиз Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что в выпуске 2023 года сосредоточится на новых технологиях и криптоактивах. Отдел рассмотрит сломавшиеся...
Баланс конфиденциальности и соответствия требованиям для обеспечения высокой конфиденциальности платежей CBDC
Сегодня общественность уже мирится с некоторым вторжением в финансовую конфиденциальность. Существующие способы цифровых платежей, такие как дебетовые и кредитные карты, переводы на банковские счета и мобильные денежные платежи, не имеют высокого уровня...
SEC США глубже исследует соответствие криптографии: что это влечет за собой?
Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяла зарегистрированных инвестиционных консультантов на предмет соблюдения ими правил криптовалют. Расследование было ускорено после краха FTX. Ценные бумаги США и...
SEC начинает расследование в отношении соблюдения требований к хранению криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование в отношении зарегистрированных консультантов по инвестициям на предмет соблюдения ими требований по хранению криптовалюты. Американское агентство внимательно изучает...
Главный исполнительный директор Bitwise говорит, что законодательство о стейблкоинах может появиться в этом году
Обратите внимание, что наша политика конфиденциальности, условия использования, файлы cookie и запрет на продажу моей личной информации были обновлены. Лидер новостей и информации о криптовалютах, цифровых активах и будущем...
Директор по контролю за соблюдением требований Blockchain.com присоединяется к криптобирже Kraken
Гигант криптовалютной биржи Kraken нанял CJ Rinaldi в качестве своего директора по соблюдению требований. Ринальди присоединяется к Kraken после работы в фирме, предоставляющей криптографические услуги Blockchain.com, в качестве руководителя отдела контроля за соблюдением требований...
Биткойн-майнер Argo восстанавливает соблюдение правила минимальной цены предложения Nasdaq
На фоне оптимистичных действий на рынках криптовалют майнинговая компания Argo Blockchain, занимающаяся добычей биткойнов (BTC), восстановила соответствие листингу акций Nasdaq. 23 января Argo официально объявила, что компания возвращает себе...
Binance увеличит свое присутствие в Польше в соответствии с местным законодательством — биржи Bitcoin News
Binance объявила о намерениях расширить свою деятельность в Польше, еще одной стране-члене ЕС, где зарегистрирована глобальная биржа криптовалют. Платформа для торговли монетами планирует развивать свою Поли...
Binance присоединяется к ассоциации для соблюдения глобальных санкций
Binance стала одной из первых криптофирм, присоединившихся к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS), стремясь соблюдать глобальные санкции. В объявлении от 6 января...
Coinbase компенсирует несоблюдение требований США штрафом в размере 100 миллионов долларов ⋆ ZyCrypto
Крупнейшая в США криптовалютная торговая платформа Coinbase согласилась выделить общую сумму в 100 миллионов долларов на урегулирование своих проблем с соблюдением требований в финансовой сфере США...
Coinbase достигла урегулирования на 100 миллионов долларов с регулятором Нью-Йорка по программам соответствия
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил в среду, что достиг соглашения с Coinbase на сумму 100 миллионов долларов по вопросам, касающимся программ соответствия компании. Coinbase, крупнейший крипт...
Coinbase и NYDFS урегулируют расследование о несоблюдении требований
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) официально объявил о приказе о согласии, в соответствии с которым он приложит свои усилия для выявления факторов, предположительно упущенных из виду в случае комплаенса...
Coinbase оштрафована на 100 миллионов долларов за несоблюдение требований; Логан Пол хочет подать в суд на Coffeezilla
Самая большая новость в криптовселенной за 4 января включает в себя Всемирный экономический форум, излагающий свое будущее видение криптовалюты, Министерство юстиции США берет под свой контроль акции Robinhood, оспариваемые частью, связанной с FTX...
Coinbase выделяет 100 миллионов долларов на улучшение практики соблюдения требований AML
Регуляторы оштрафовали Coinbase на 50 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Он выделит еще 50 миллионов долларов на улучшение соблюдения требований. Злоумышленники использовали криптовалюту...
Coinbase соглашается на 100 миллионов долларов из-за системы соответствия регуляторов
Key Takeaways Coinbase достигла соглашения на сумму 100 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка по программе соответствия. Биржа была оштрафована на 50 миллионов долларов и согласилась...
SEC будет использовать все доступные инструменты, чтобы расправиться с криптофирмами, которые не соблюдают ее правила, говорит председатель Генслер
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что регулятор будет использовать все доступные инструменты, чтобы привести криптоплатформы в соответствие со своими правилами. ...
Предотвратите инсайдерскую торговлю, следуя новым правилам SEC для планов 10b5-1
Злоупотребления планами 10b5-1, которые должны помочь предотвратить инсайдерскую торговлю, заставили SEC … [+] ужесточить правила. Getty Инсайдерская торговля — это печально известная форма правонарушений «белых воротничков», которая...
Kraken договаривается с OFAC США о соблюдении санкций против Ирана
2 часа назад | 2 минуты чтения Новости биржи OFAC утверждает, что Kraken не принял разумных мер предосторожности. Kraken выделит дополнительные 100,000 XNUMX долларов на механизмы соблюдения санкций. Кракен, криптовалюта...
Демократы банковского комитета Сената предупреждают SoFi о соблюдении установленного срока
Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун и трое других членов комитета Демократической партии 21 ноября направили письма федеральным чиновникам и Энтони Ното, президенту SoFi Techn...
99% соответствия ETH OFAC для уменьшения времени блокировки до 3 часов, но без цензуры
Поскольку уровни соответствия требованиям Управления иностранных активов (OFAC) в блокчейне Ethereum продолжают повышаться, исследователь Scroll ZKp подтвердил тот факт, что подвергнутая цензуре транзакция по-прежнему будет подтверждать...
Музыкант 3LAU о своей музыкальной платформе NFT Royal: «Мы очень серьезно относимся к соблюдению требований»
Музыкант 3LAU о своей музыкальной платформе NFT Royal: «Мы очень серьезно относимся к соблюдению требований» Джастин Блау, он же 3LAU, генеральный директор Royal, беседует с Кейт Ирвин из Decrypt о создании своей компании вокруг...
Фирма по соблюдению требований к цифровым активам революционизирует Web3 – crypto.news
TRM Labs предоставляет информацию о блокчейне, чтобы помочь финансовым учреждениям и правительственным учреждениям выявлять и предотвращать мошенничество, связанное с криптовалютой. Платформа постоянно ищет новые способы улучшения...