Упсала, поставщик услуг безопасности блокчейна для криптографии AML / CTF, управления рисками транзакций, соблюдения нормативных требований и отслеживания транзакций, объявил сегодня о подписании контракта на поставку решений AML для цифровых активов для KODA (Korea Digital Asset), южнокорейской криптовалюты. обмен.
По контракту с Uppsala Security KODA получит полный доступ к базе данных Uppsala Security Threat Intelligence Database (TRDB), инструментам визуализации транзакций криптоанализа (CATV) и оценке рисков криптоанализа (CARA).
KODA — это компания по хранению цифровых активов, созданная Kookmin Bank (KB), крупнейшим банком Южной Кореи, на основе технологии, предоставленной разработчиком блокчейна Haechi Labs и в сотрудничестве с Хэшировано. Компания предоставляет универсальные услуги по хранению цифровых активов, специализирующиеся на корпорациях и учреждениях, и подписала контракт с Wemade в качестве своего первого клиента.
Став активным пользователем центра данных Threat Intelligence (TRDB) Uppsala Security, KODA может укрепить свои функции мониторинга средств по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), заранее проверяя и анализируя, являются ли адреса кошельков депонированные средства занесены в черный список кошельков, связанных с темной паутиной или хакерскими/финансовыми преступлениями.
Кроме того, инструмент CARA от Uppsala Security, который использует механизмы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для обнаружения различных шаблонов транзакций в сети на основе поведения адресов кошельков, занесенных в черный список, помогает связать уровень риска с адресами кошельков, которые не помечены. еще в центре данных Threat Intelligence Data Hub (TRDB) Uppsala Security, так что риск взаимодействия с подозрительными кошельками можно снизить и классифицировать заранее, оценивая их.
Uppsala Security также пояснила, что если транзакции с виртуальными активами, связанные с такими преступлениями, как мошенничество, обнаружены в более позднее время, потоки транзакций кошелька можно отслеживать и отслеживается в режиме реального времени с помощью решения для безопасности отслеживания виртуальных активов (CATV) для дальнейшего усиления соблюдения нормативных требований и предотвращения отмывания денег с помощью виртуальных активов.
По данным Uppsala Security, в настоящее время компания работает полным ходом над разработкой совершенно новой передовой системы обнаружения мошенничества с цифровыми активами (FDS), которая может заранее блокировать транзакции с высоким риском, предварительно проверяя риск большого количества операций. адреса кошельков одним щелчком мыши.
«Система безопасности AML и внутреннего контроля KODA уже работает на уровне существующего финансового сектора и отраслевых требований, но мы ожидаем, что сможем обрабатывать цифровые активы выше нормативных стандартов правительства, дополнительно внедрив систему Uppsala Security по борьбе с отмыванием денег и отслеживанию транзакций. решения. Мы также рассматриваем возможность внедрения решения FDS, специализирующегося на цифровых активах, которое вскоре запустит Uppsala Security».
– Ко Ён Чжу, директор по информационной безопасности (CISO) в KODA.
Источник: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/