Европарламент спешит с голосованием по новому закону о борьбе с отмыванием денег. Вот за что они будут голосовать

Европейский парламент проведет ключевые голосования по новому Положению о переводе средств 31 марта.

Окончательный проект законопроекта был завершен поздно вечером 28 марта, и только утром 29 марта он был представлен членам Европейского парламента в комитетах ECON и LIBE, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

Эти комитеты должны проголосовать за окончательные поправки и окончательный проект завтра, подтвердил The Block офис депутата Европарламента Стефана Бергера. Постановление, если оно будет принято, будет либо вынесено на пленарное голосование с участием всего парламента, либо потенциально перейдет непосредственно к трилогам или дебатам, включая Европейскую комиссию и Европейский совет.

Новый законопроект сразу после того, как ЕС предложил нормативно-правовую базу для рынков криптоактивов, покинул парламент для своего собственного раунда трилогов.

Каков текущий статус регламента?

См. ниже версию законопроекта от 28 марта, которую Европарламент еще не обнародовал.

На выходных члены криптосообщества вызвали переполох в преддверии предстоящего голосования, поскольку просочился более ранний проект. Оскорбительное положение сохранилось до настоящего проекта в основном без изменений:

Источник: черновик предоставлен The Block.

Новое правило потребует, чтобы пользователи «провайдеров передачи крипто-активов» — как правило, криптобирж — сообщали о личности бенефициарного владельца неразмещенных кошельков криптобиржам, с которых они переводят средства.

Более поразительным является то, что правило требует, чтобы те обмены, которые облегчают эти передачи, проверяли эту идентифицирующую информацию.

Бергер, член правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), выступил с Twitter раскритиковать оппозицию, заявив: «Атака Пола Танга, Авроры Лалук и S&D [социалистов и демократов] на неразмещенные кошельки несоразмерна и вредна для сектора DeFi».

Тан, со своей стороны, сегодня раскритиковал криптоиндустрию как безответственную и отметил ее усиленную кампанию:

Получите ежедневную сводку о криптографии

Доставляется ежедневно прямо на ваш почтовый ящик.

В Европейском парламенте ЕНП превосходит по численности S&P, второе по величине, но обе они зависят от коалиций с другими партиями для достижения большинства голосов. Таким образом, несмотря на то, что завтрашнее голосование по поправкам предстоит провести, остается неясным, что из этого получится.

В то время как MiCA, например, видел, как коалиция ЕНП разрушила союз между зелеными и S&P, это происходило в течение более длительного периода времени.

Как придумали в MiCA, версия этого закона, которая будет принята, станет лишь основой для дальнейших переговоров с другими ветвями власти Европы, но не станет самим законом. Однако этот закон сталкивается со значительно усеченным процессом. Один из источников сообщает The Block, что члены комитета даже не получили версии законопроекта, переведенные на их родные языки.

Этот процесс оставляет многих в криптоиндустрии недовольными. 

«Озабоченность СКР самостоятельными кошельками предполагает, что парламент нацелен на неправильную цель, но у криптосообщества в Европе было очень мало времени, чтобы объяснить, почему», — Сет Хертлейн, руководитель политики французского производителя криптокошельков Ledger. , — рассказал The Block. «Криптовалютное сообщество заслуживает больше недели, чтобы пообщаться с политиками по такой важной теме».

Критические определения

Постановление определяет «неразмещенный кошелек» как «адрес кошелька с криптоактивами, который не хранится и не управляется поставщиком услуг по переводу криптоактивов».

Это действительно оригинальное средство транзакций с криптовалютами. Это когда пользователь криптографии контролирует свои собственные закрытые ключи. По этой причине в отрасли обычно используется термин «самостоятельный хостинг». Этот термин появился в связи с растущим вниманием к криптовалютам на предмет уязвимостей для борьбы с отмыванием денег, особенно со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям.

Учитывая, что любой может сгенерировать новый адрес кошелька в течение нескольких минут, проверка каждого потенциального автономного кошелька практически невозможна. Общесистемное применение этого правила угрожает заблокировать биржи и криптосервисы в ЕС от взаимодействия с самостоятельными кошельками.

Транзакции на сумму менее 1,000 евро, которые соответствуют некоторым другим положениям, освобождаются от этого требования к отчетности, если государство ЕС, принимающее платеж, выбрало его, но поправки, направленные на уточнение поставщиков криптографических услуг, подпадающих под действие этих положений, не вошли в окончательный проект.

   20220328 Окончательные компромиссы, статьи TFR V6, Майк МакСвини, Scribd

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.