Министерство финансов Индии: торговля криптовалютой теперь подпадает под действие законов о борьбе с отмыванием денег

• Министерство финансов Индии заявило, что торговля криптовалютой теперь подпадает под действие законов об отмывании денег.
• Регулирование AML появилось после нескольких скандалов, связанных с криптовалютой.
• Ранее Индия ввела налог на прирост капитала в размере 30% для криптовалютных транзакций.

Правительство Индии сделало еще один шаг к регулированию цифровых активов, введя правила борьбы с отмыванием денег в криптоиндустрии. В уведомлении, опубликованном во вторник, министерство финансов Индии сообщило, криптография, хранение и аналогичные финансовые услуги теперь подпадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег.

Bloomberg процитировал Джайдипа Редди, советника юридической фирмы Trilegal, который сказал:

Действия Индии согласуются с глобальной тенденцией, требующей от платформ цифровых активов соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием денег, аналогичных тем, которым следуют другие регулируемые организации, такие как банки или биржевые маклеры.

Новое положение о борьбе с отмыванием денег появилось после многочисленных сообщений о скандалах, связанных с криптовалютами в стране. Например, в ноябре прошлого года хакеры взломали интернет-сервер Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS). потребовал более 24 миллионов долларов стоимость криптовалют в качестве выкупа.

В том же месяце Индийское управление правоприменения (ED) конфисковало биткойны на сумму более 2.5 миллионов долларов, связанные с мошенническими играми под названием E-nuggets. Индийские власти взломали кошелек пользователя Binance, связанный с мобильным игровым приложением, и заморозили 150.22 Bitcoin.

А в сентябре регулятор заморозил остатки на счетах различных организаций, контролируемых Китаем, в связи с расследованием токена на основе приложения HPZ. Удержанная сумма составила руб. 9.82 крор, что эквивалентно 1,218,529.39 XNUMX XNUMX долларов.

Ранее правительство Индии ввело налог на прирост капитала в размере 30 % для операций с криптовалютой и налог в размере 1 %, удерживаемый у источника (TDS) при покупке или продаже криптовалюты индийцами. Согласно недавнему отчету, индийцы потеряли интерес к торговле на местных криптовалютных биржах после введения налогового режима.

Сообщение Просмотров: 5