Индия вводит новые меры по борьбе с отмыванием денег

Правительство Индии поставило криптовалютный сектор под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Но является ли это сигналом к ​​более строгому регулированию?

По данным Министерства финансов, все предприятия, занимающиеся виртуальными цифровыми активами, будут подпадать под действие PMLA. Этот означает которые предприятия должны будут выполнять и отчитываться:

1. Знай свои транзакции (KYT)
2. Мониторинг сделок и отчетность
3. Проверка адресов и отчетность
4. Отчеты о подозрительной деятельности (SAR)
5. Отчет о подозрительных транзакциях (STR)

Эксперты воодушевлены криптографическими правилами

Заинтересованные стороны индийской промышленности в основном приветствовали решение правительства. Нишал Шетти, генеральный директор WazirX exchange назвал это «хорошим шагом к регулированию криптоиндустрии в Индии».

Сумит Гупта, генеральный директор CoinDCX обмен, сказал Moneycontrol, «Медленно, но верно мы движемся к регулируемой криптоэкосистеме! Такие организации, как CoinDCX, теперь обязаны по закону проводить комплексную и расширенную комплексную проверку в соответствии с PMLA».

Гаурав Дахаке, генеральный директор Bitbns exchange сообщили BeInCrypto, что изучают последствия новых требований PMLA. Он говорит: «Мы уже соблюдаем нормы мониторинга транзакций и т. д. Что там еще будет, надо разобраться».

Крипто-влиятельный человек Кейур Рохит считает,, «Это рассвет новой эры для криптоиндустрии, и будущее выглядит ярким».

Регулирование криптовалюты стало центром внимания председательства Индии на межправительственном форуме G20. Министр финансов Нирмала Ситхараман ищет глобально скоординированные усилия по регулированию класса активов.