Solidus Labs представляет первое в своем роде решение Web3 AML, помечая около 200,000 8 мошеннических действий и мошенничества со смарт-контрактами, которые составляют XNUMX% всех токенов Ethereum

Важным шагом на пути к снижению рисков DeFi являются данные, опубликованные Solidus, которые показывают, что новый токен, предварительно запрограммированный для мошеннических пользователей, создается в среднем каждые 4 минуты, а незаконные средства от этих мошенничеств часто проходят и потенциально отмываются через централизованную криптовалюту. обмены

НЬЮ-ЙОРК– (БИЗНЕС ПРОВОД) -#blockchain– Лидер по обеспечению целостности крипторынка и мониторингу рисков Solidus Labs объявила сегодня о запуске нового сетевого инструмента Threat Intelligence в режиме реального времени, предназначенного для того, чтобы помочь командам по борьбе с отмыванием денег (AML) активно и упреждающе решать одну из самых больших проблем DeFi и Web3 — мошенничество со смарт-контрактами. Решение представляет собой сдвиг парадигмы в методологиях мониторинга рисков DeFi, соблюдения требований и AML, которые до сих пор использовали в основном ретроактивный подход к выявлению мошенничества с криптовалютами и блокированию их денежных потоков.

Охватывая Ethereum и 11 других цепочек, таких как BNB и Polygon, Web3 AML от Solidus переопределяет подход к соблюдению требований, который компании в сфере цифровых активов должны применять для соблюдения действующих законов о борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Благодаря этой новой возможности Solidus обеспечивает немедленное и точное обнаружение в масштабе широкого и растущего массива мошенничества со смарт-контрактами в экосистеме Ethereum с момента развертывания их вредоносного кода до момента, когда их незаконные средства попадают на централизованные биржи, и далее. Таким образом, это позволяет командам по управлению рисками криптовалюты и обеспечению соответствия требованиям действовать в момент развертывания мошенничества, чтобы защитить пользователей и предотвратить принятие незаконных денежных потоков. Решение также позволяет таким объектам, как децентрализованные приложения и биржи, работающие на этих протоколах, помечать их для пользователей или ограничивать доступ к таким мошенникам через свои пользовательские интерфейсы.

Эта новая технология мониторинга рисков также обеспечивает наиболее полный охват и первый анализ мошенничества со смарт-контрактами в реальном времени в экосистеме, а также наиболее полное представление о текущем состоянии крипто-мошенничества и целостности рынка в сети и за ее пределами.

Мошенничество со смарт-контрактами в цифрах:

• 188,525 – количество мошеннических действий со смарт-контрактами, обнаруженных на 12 покрытых блокчейнах по состоянию на 10 октября 2022 г.
• 15 – количество новых случаев мошенничества, обнаруживаемых Solidus Threat Intelligence в среднем каждый час
• 12% – процент всех токенов BEP-20 в цепочке BNB, которые демонстрируют мошеннические характеристики
• 8% – процент всех токенов ERC-20 на Ethereum, которые демонстрируют мошеннические характеристики
• $910,000,000 – нижняя оценка сегодняшней стоимости связанного с мошенничеством ETH, который проходил через централизованные и/или регулируемые биржи.

Смарт-контракты мошеннических токенов — криптовалюты, которые были жестко запрограммированы для кражи средств инвесторов, — способствуют росту списка типологий злоупотреблений на криптовалютном рынке, включая мошенничество, фишинговые атаки и подделку токенов. Контракты мошеннических токенов могут быть автоматически развернуты и легко повторены, что позволяет серийным мошенникам быстро выполнять тысячи атак с небольшими суммами, не поднимая красных флажков среди регулируемых бирж, регулирующих органов и правоохранительных органов.

«В то время как некоторые из крупных мошенников и мошенников попадают в новости, такие как знаменитый Жетон игр кальмаров по оценкам, это стоило пользователям около 3 миллионов долларов потерянных средств, полная картина, полученная из наших данных, показывает, что подавляющее большинство этих мошенничеств остаются незамеченными», — говорит вице-президент Solidus по вопросам регулирования Кэти Кранингер, которая возглавляла Бюро финансовой защиты потребителей США. (CFPB) до прихода в фирму. «Обеспечение такого уровня прозрачности является важным шагом в оценке истинного масштаба крипто-мошенничества и манипулирования рынком, что позволяет отрасли и регулирующим органам предотвращать вред потребителям и, в конечном итоге, повышать целостность рынка и стандарты защиты потребителей». Следуя исполнительному распоряжению Белого дома в начале этого года, финансовые регуляторы США активизировали усилия по пресечению мошенничества и мошенничества с криптовалютами. CFPB недавно сообщил, что получил больше, чем 2,700 жалоб потребителей, связанных с криптографией, с начала 2020 года по август этого года — 28% из них были связаны с мошенничеством и мошенничеством.

За последние два года, в свете растущей озабоченности общественности и регулирующих органов высоким уровнем краж и злоупотреблений в децентрализованных сервисах, а также явной и растущей потребности в инструментах снижения рисков DeFi, Solidus сосредоточил свои исследования и разработки на передовой области целостность ончейн-рынка.

При разработке этого решения Web3 AML и специфических для DeFi типологий, к которым оно обращается, Solidus объединила свои возможности и ноу-хау, определяющие категории, возможности наблюдения за криптовалютным рынком с передовой технологией сканирования смарт-контрактов и проприетарными наборами данных в сети и вне сети. Данные были дополнены приобретением компанией Solidus Анализатор токенов, веб-сайт сканера мошенничества со смарт-контрактами и его технология, которая теперь интегрирована в решения Solidus DeFi Threat Intelligence и Web3 AML. Недавно цитируемый Департамент казначейства США и в свидетельские показания перед Банковским комитетом Сената, Token Sniffer является признанным авторитетом в области проверки мошенничества со смарт-контрактами, и поэтому он будет оставаться общедоступным даже после приобретения в рамках приверженности Solidus будущему и процветанию экосистемы DeFi.

«Солнечный свет — лучшее из дезинфицирующих средств. Этот новый продукт является частью видения Solidus — упрощение рисков в криптографии и децентрализованных финансах, прояснение манипулятивного и оскорбительного поведения и возможность оценки различных активов и продуктов», — говорит Асаф Меир, основатель и исполнительный директор Solidus. «HALO Threat Intelligence — это важный шаг к снижению рисков DeFi. Мы рады предоставить это решение Web3 AML и беспрецедентный уровень прозрачности и проактивности, который оно обеспечивает, поскольку криптоиндустрия продолжает и расширяет свои усилия по борьбе с мошенничеством со смарт-контрактами. Этот запуск является результатом сотен часов работы нашей команды по исследованиям и разработкам вместе с нашими клиентами, отраслевыми партнерами и регулирующими органами, которые находятся на переднем крае предоставления безопасных и регулируемых криптосервисов».

Solidus Web3 AML — это новое дополнение к Солидус HALO, набор решений фирмы для обеспечения целостности крипторынка. В настоящее время HALO используется для мониторинга более 1 триллиона событий в день на более чем 150 рынках, защищая более 25 миллионов розничных и институциональных организаций. Это позволяет клиентам Solidus управлять несколькими программами криптографического риска и соответствия требованиям на одной платформе, а также использовать поведенческие модели обнаружения, основанные на машинном обучении, для устранения ряда угроз и предупреждений, связанных с криптографией.

О Solidus Labs

Solidus Labs определяет категории криптографических решений для обеспечения целостности рынка Triple T (3T) — наблюдения за торговлей, мониторинга транзакций и анализа угроз. Наша миссия — обеспечить безопасную торговлю криптовалютой на протяжении всего инвестиционного пути на всех централизованных рынках и рынках DeFi. Как основатель ведущих отраслевых инициатив, таких как Коалиция за целостность рынка криптовалют и Саммит ДАКОМ, и во всем, что мы делаем, Solidus глубоко привержена открытию финансовых рынков завтрашнего дня. Криптовалютные биржи, финансовые учреждения и регулирующие органы во всем мире полагаются на Solidus HALO — нашу комплексную, тестируемую и ориентированную на будущее платформу, работающую в режиме реального времени. Защищая их бизнес от известных форм злоупотребления рынком и множества возникающих рисков, связанных с криптовалютами, мы помогаем нашим клиентам расти быстрее и безопаснее. Чтобы узнать больше, посетите: https://soliduslabs.com.

Контакты

Солидус Лабс Медиа
Тревор Дэвис

Грегори FCA для Solidus Labs

443.248.0359 | [электронная почта защищена]