У южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb назревают новые проблемы, поскольку в четверг, как сообщается, в ее офисах произошел рейд. Власти начали расследование возможного манипулирования ценами на монету, котирующуюся на бирже...
Тег: провели рейд
Офис Nexo в Болгарии подвергся обыску в рамках санкционного расследования
Офисы проблемного крипто-кредитора Nexo подверглись рейдам болгарских чиновников по подозрению в финансовых преступлениях, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Более 300 офицеров и регулирующих органов имеют...
Что происходит в Nexo? В офисы крипто-кредитора прошли обыски
Что происходит, Нексо? Крипто-кредитор подвергся рейду В четверг в офисе крипто-кредитора Nexo в Болгарии был проведен рейд, что стало последней борьбой криптовалюты с законом. Вы ищете быстрые новости, горячие...
Криптовалютный кредитор Nexo подвергся обыску правоохранительных органов в Болгарии
Крипто-кредитор Nexo стал свидетелем обыска полицейских в его офисах в Болгарии, что, как сообщается, является частью расследования в отношении криптовалютной фирмы. Сообщения показывают, что болгарские власти не...
В офисе Nexo в Болгарии прошли обыски из-за финансовых нарушений
10 часов назад | 2 минуты чтения Новости биржи В результате рейда NEXO обратилась к Twitter, чтобы уточнить ситуацию. Компания также заявила, что приложила дополнительные усилия для соблюдения всех применимых законов. Русь...
Сообщается, что в офисах Nexo в Болгарии полиция провела обыски
Проблемный криптовалютный кредитор Nexo сталкивается с еще большим давлением со стороны регулирующих органов: как сообщается, в его офисах прошли рейды в рамках международного расследования. Группа прокуроров, следователей и...
Сообщается, что в офисах Nexo в Болгарии полиция провела обыски
Сообщается, что крипто-кредитор Nexo подвергся рейду со стороны полиции в Болгарии в рамках крупномасштабного международного расследования. В четверг, 12 января, местное новостное издание сообщило, что офисы Nexo в С...
В офисе Nexo в Болгарии полиция провела обыск
Болгарские офисы платформы криптокредитования Nexo подверглись обыскам со стороны местной полиции, поскольку власти проводят расследования по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях. Полиция находится в...
Как иностранные государства совершали набеги на драгоценности британской короны
Блэр, Джонсон, Сунак – Томас Брум Давайте просто возьмем компании, в названии которых действительно есть слово «британские». British Airways принадлежит IAG, зарегистрированной в Испании компании. Британский Сте...
По сообщениям, прокуратура Сеула провела обыск на фирме Chai соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина
После краха FTX сотрудники правоохранительных органов все еще борются с фиаско блокчейна Terra. В новом отчете утверждается, что компания Chai Corporation, соучредитель Terraform Labs (TFL) Дэниел Шин...
По сообщениям, прокуратура Сеула провела обыск на фирму Chai соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина — Coinotizia
После краха FTX сотрудники правоохранительных органов все еще борются с фиаско блокчейна Terra. В новом отчете утверждается, что компания Chai Corporation, соучредитель Terraform Labs (TFL) Дэниел Шин...
Корпорация Daniel's Chai подверглась обыску южнокорейской прокуратуры
Chai Corporation, финтех-компания по разработке инфраструктурных технологий, подверглась рейду южнокорейской прокуратуры. Прокуратура Южного округа Сеула Южной Кореи проверила...
Немецкие чиновники провели обыск в Deutsche Bank по делу о налоговом вторжении
9 часов назад | 2 минуты чтения Bitcoin News Рейд произошел во Франкфурте, в нем приняли участие более 100 следователей. Согласно сегодняшнему расследованию, Deutsche подозревается в хищении дивидендов. Во вторник Deutsche Ban...
В отчете говорится, что в доме чиновника из Невады прошел обыск после убийства репортера, разоблачавшего скандалы
Полиция Лас-Вегаса рано утром в среду обыскала дом государственного администратора округа Кларк Роберта Теллеса в связи с убийством журналиста-расследователя Las Vegas Review-Journal Дж...
Биржа CoinSwitch, поддерживаемая A16z, подверглась обыску из-за предполагаемых нарушений закона о форексе
В четверг агенты по борьбе с отмыванием денег обыскали пять помещений крупной индийской биржи криптовалют CoinSwitch Kuber в связи с предполагаемыми нарушениями законов о валютном рынке. Согласно сообщению в четверг...
Помещения CoinSwitch Kuber подверглись обыску, поскольку расследование индийского правоохранительного агентства растет
В четверг Управление правоприменения (ED) обыскало офисы ведущей криптовалютной биржи CoinSwitch Kuber в пяти разных местах, поскольку агентство продолжает расследовать обвинения в адрес иностранных...
Криптовалютная биржа CoinSwitch Kuber атакована агентами Управления правоохранительных органов Индии
Криптовалютные биржи, не соблюдающие правила, серьезно рассматриваются правоохранительными органами Индии. На одну из крупнейших криптовалютных бирж Индии совершили рейд агенты национальной полиции...
CoinSwitch Kuber подвергся нападению со стороны правоохранительных органов Индии
В результате усиления нормативного давления на криптокомпании в Индии объектом пристального внимания стала еще одна криптовалютная биржа. В четверг Управление правоохранительных органов Индии начало поиск...
Nomad Token Bridge ограблен на 190 миллионов долларов в «Бешеной игре для всех»
Инцидент с Nomad является третьим по величине взломом криптовалюты в этом году после Wormhole и Ronin. Около 41 адреса перекачали криптовалюту из протокола Token Bridge. Nomad пострадал от «френд...
Крипто-майнинговая ферма подверглась нападению со стороны воров в России, личность неизвестна -
Анураг работает фундаментальным писателем в The Coin Republic с 2021 года. Ему нравится тренировать свои любопытные мускулы и глубоко исследовать тему. Хотя он освещает различные аспекты криптоиндустрии...
Чиновники совершили обыск в резиденции соучредителя Terra Даниэля Шина в Сеуле
Terraform Labs заработала 94 миллиона долларов в 2019 году. В DoKwon ведется расследование краха TerraUSD. По данным Bloo...
20 июля в Южной Корее прошел обыск в офисе соучредителя Terra.
Падение Терры стало одним из самых необычных событий в истории мирового крипторынка. Ранее стейблкоины считались защищенными от краха или нерегулярного изменения стоимости. Рынок т...
7 южнокорейских криптобирж подверглись рейдам в связи с крахом TerraUSD: отчет
Записи о транзакциях и другие документы были взяты из Upbit, Bithumb, Coinone в среду. Сообщается, что налоговые отчеты До Квона были получены от властей, чтобы проверить, уклонялся ли он от уплаты налогов.
7 ведущих бирж, подвергшихся обыску корейской прокуратуры в связи с расследованием мошенничества с Terra ⋆ ZyCrypto
В среду группа южнокорейских следователей совершила обыск в офисах семи отечественных криптовалютных бирж в рамках продолжающегося расследования падения...
Расследование Terraform Labs усиливается: семь криптобирж, связанных с крахом, подверглись рейдам
Южнокорейская криптовалютная экосистема по-прежнему испытывает проблемы из-за расследования Terraform Labs. По имеющимся данным, власти страны продвинули расследование в среду со своим...