Криптовалютный кредитор Nexo подвергся обыску со стороны властей в Болгарии

Власти Болгарии проверяют крипто-кредитора Nexo по обвинению в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незарегистрированных банковских операциях и онлайн-мошенничестве. Согласно с Болгарское национальное телевидение, Есть подозрение, что болгары, стоящие за крупной корпорацией, следовали схеме OneCoin Ponzi Ружи Игнатовой. ФБР включило болгарина в десятку самых разыскиваемых людей. Ее ищут Европол и Интерпол.

Crypto Lender Nexo со штаб-квартирой в Софии, Болгария.

Прокуратура, следователи Национальной следственной службы и сотрудники правоохранительных органов DANS совместно с иностранными спецслужбами официально начали обыски в болгарских офисных зданиях фирмы, торгующей криптовалютами по всему миру.

Штаб-квартира компании находится в Софии, Болгария, и поощряет клиентов открывать банковские счета в биткойнах и других криптовалютах для получения высокой прибыли. Процентная ставка, предлагаемая инвесторам, в несколько раз превышала процентную ставку по обычным банковским депозитам. Согласно отчетам, болгарские учредители компании злоупотребили значительной частью значительных активов стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Основными координаторами схемы являются жители Болгарии, и операция проводилась в основном из болгарского региона», — заявила генеральный прокурор Сиика Милева. «Собраны доказательства того, что лицо, которое использовало платформу и передавало криптовалюты, было официально объявлено лицом, финансирующим терроризм», — говорится в заявлении.

Расследование деятельности криптофирмы в стране было начато несколько месяцев назад после того, как международные службы обнаружили мошеннические операции, в первую очередь направленные на игнорирование санкций, введенных Европейским союзом, Великобританией и США в отношении российских банков, а также предприятий и Русский народ.

Nexo заявила, что сотрудничает с соответствующими агентствами и регулирующими органами.

За прошедшие годы мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромиссы в отношении нашей очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». Но мы всегда знали, что именно так вы строите устойчивый бизнес. 1/

— Нексо (@Nexo) 12 января 2023