Офисы Bithumb подверглись обыску из-за накопившихся юридических проблем (отчет)

У южнокорейской криптобиржи Bithumb возникают новые проблемы, поскольку, как сообщается, в четверг на ее офисы были совершены обыски.

Власти начали расследование потенциального манипулирования ценой на монету, размещенную на платформе. отчету от Йонхап. Токен, о котором идет речь, не был раскрыт.

Прокуратура заявила, что расследует сделки, связанные с конкретным лицом или организацией, предположительно манипулирующей ценой монеты для получения прибыли. Об этом говорится в заявлении окружной прокуратуры Сеула.

«Это обыск и изъятие для защиты деталей транзакции конкретной монеты, и это не имеет ничего общего с Bithumb».

Помимо Bithumb, прокуроры планируют изучить детали транзакций на других криптобиржах, где указан токен.

Арест основателя

Последнее событие произошло всего через несколько дней после того, как власти Южной Кореи просил ордер на арест Кан Чжон Хёна, председателя и владельца Bithumb, по обвинениям в растрате. Два других руководителя, в том числе его младшая сестра Кан Джи-Ён, генеральный директор двух публично торгуемых дочерних компаний Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio — также были обвинены в растрате, злоупотреблении доверием и незаконных транзакциях.

Прокуратура Южного округа Сеула заявила, что руководители выманили средства компании и вступили в сговор с целью манипулирования ценами на акции.

Bithumb — одна из пяти оставшихся криптовалютных бирж в стране после общеотраслевого репрессивного мероприятия в 2021 году, которое привело к закрытию почти 70 местных торговых площадок, не соответствующих нормативным требованиям. В последние годы нескольким ее руководителям были предъявлены серьезные обвинения.

В декабре крупнейший акционер криптобиржи Пак Мо был найденный умер возле своего дома после того, как братья и сестры Канг представили его подозреваемым в расследовании прокуратуры предполагаемого хищения и махинаций с ценными бумагами. Мо был арестован за то, что якобы уничтожил улики перед обыском. Несколько сообщений местных СМИ предполагают, что руководитель покончил с собой.

Обвинения в налоговом мошенничестве

В еще одном отдельном расследовании Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) запустили «специальное налоговое расследование» в отношении Bithumb Korea, Bithumb Holdings и ее аффилированных лиц на предмет возможного уклонения от уплаты налогов посредством внутренних и международных транзакций.

Bithumb подверглась налоговому расследованию во второй раз после 2018 года, когда ему выставили многомиллионный счет за неуплату налогов, хотя расследование признало компанию невиновной в уклонении от уплаты налогов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (При поддержке)

Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).

Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.

Источник: https://cryptopotato.com/bithumb-offices-raided-as-legal-woes-pile-up-report/