Болгарские власти провели обыски в офисах проблемного крипто-кредитора Nexo по подозрению в финансовых преступлениях, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
В расследовании участвовало более 300 офицеров и регулирующих органов, а полиция проверила более 15 адресов, связанных с Nexo.
Местный новостной сайт Standart переправу что расследования являются частью более крупной международной операции по выявлению нарушений международных финансовых санкций против России, хотя расследование в настоящее время ограничено Болгарией.
Представитель Nexo сообщил Blockworks, что «они интересуются болгарской организацией группы, которая не работает с клиентами, а выполняет только функции, связанные с операционными расходами — расчет заработной платы, поддержка клиентов, бэк-офис».
Добавляя: «Обвинения абсурдны — мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML. С началом войны в Украине мы помогли собрать миллионы для пострадавших там и ограничили клиентов из России и регионов, находящихся под санкциями».
Nexo также публично отреагировала на новость в Twitter, заверив, что компания не занимается какой-либо незаконной деятельностью.
«Мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромиссы в отношении нашей очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента», — говорится в сообщении компании. чирикнул.
Добавляя: «К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты, некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом задавайте вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет».
Цена токена Nexo NEXUS упал примерно на 6%, но с тех пор восстановился. В последние дни токен не участвовал в более широком ралли крипторынка.
Nexo не сразу ответила на запрос Blockworks о комментариях.
Это развивающаяся история, которая может быть обновлена.
Источник: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe