Местная полиция провела обыски в болгарских офисах платформы крипто-кредитования Nexo, поскольку власти проводят расследования по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях.
По словам представителя Nexo, полиция расследует деятельность болгарской организации, которая не работает с клиентами, но выполняет оперативные функции, включая начисление заработной платы и поддержку клиентов.
«Обвинения абсурдны — мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML», — заявил соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.
По данным ведомства, в операции задействовано более 300 сотрудников полиции, прокуратуры и силовиков. отчет Блумберга, ссылаясь на комментарии Сийки Милевой, пресс-секретаря прокуратуры Болгарии. Nexo, штаб-квартира которой находится в Лондоне, подозревается в отмывании денег, налоговых преступлениях и правонарушениях, связанных с нелицензированной банковской деятельностью, сообщила Милева журналистам.
Nexo был заблокирован в обсуждениях выкупить конкурирующий кредитор Vauld в последние недели. Вольд отклонил последнее предложение Nexo, что вызвало вопросы о платежеспособности компании.
© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss