CoinSwitch Kuber подвергся рейдам со стороны индийских властей: отчет

Индийский гигант криптобиржи CoinSwitch Kuber становится следующей торговой платформой, на которую нападет Управление по обеспечению соблюдения (ED).

Местные СМИ сообщили в четверг со ссылкой на одного из сотрудников бангалорской ячейки ED, что по меньшей мере 5 помещений, связанных с торговой площадкой, подверглись обыску.

Согласно анонимному источнику, рейд был проведен в связи с Законом об управлении валютными операциями (FEMA).

«Мы изучаем несколько возможных нарушений со стороны FEMA и других организаций, которые с ним связаны», — сказал чиновник. «Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в (резиденциях) директоров, генерального директора и служебных помещениях» торговой площадки.

Рейд на торговые платформы цифровой валюты в Индии больше не является большой новостью, поскольку прецедент был создан ранее в этом месяце с торговой фирмой WazirX, связанной с Binance. В то время как замораживание более 8 миллионов долларов, принадлежащих WazirX, было связано с его предполагаемой ролью в содействии деятельности по отмыванию денег для китайских кредитных приложений.

Проверка платформ для торговли цифровыми валютами в настоящее время является основной тенденцией, учитывая необходимость того, чтобы регулирующие органы удостоверились, что платформы для торговли цифровыми валютами соблюдают установленные правила борьбы с отмыванием денег. Точные обвинения в отношении CoinSwitch Kuber еще предстоит определить, и нет уверенности в том, есть ли связь между принудительными мерами, предпринятыми против торговой платформы, и WazirX.

В отличие от расследования WazirX, в результате которого власти совершили обыск в доме одного из директоров биржи, источник также не подтвердил, участвовал ли в рейде на CoinSwitch Kuber какой-либо личный директор криптобиржи.

Точно так же Bithumb, южнокорейская биржа, является одной из торговых фирм, постоянно совершал набеги полицией еще в 2020 году. Непрекращающиеся репрессии в отношении платформы вынудили ее выставить себя на продажу, причем Huobi была одной из первых фирм, намекнула иметь интерес к приобретению платформы в то время.

Источник изображения: Shutterstock