Падение Terra стало одним из самых необычных событий в истории мирового крипторынка. Раньше стейблкоины считались безопасными от краха или неравномерного изменения стоимости. В марте 2022 года на рынке произошли резкие изменения из-за нестабильной геополитической ситуации. Это изменение привело к потере значительной суммы для криптокомпаний. Terraform Labs тоже столкнулась с проблемами, но это был не конец; речь шла о недобросовестных сделках.
С тех пор исследования продолжаются по всему миру, поскольку его основатель и Ду квон и соучредители были предметом расследований. Расследование сосредоточено на том, использовала ли Terraform Labs мошенничество для обмана своих инвесторов. В последнее время в центре внимания прокуратуры находится Даниэль Шин, соучредитель этой компании, который столкнулся с рейдами корейских властей.
Вот краткий обзор рейда в офисе Даниэля Шина и того, как он может помочь регулирующим органам.
Крах Terra UST и его последствия
Крах Terra UST вызвал у ее основателей непреодолимый страх. Результатом стали финансовые потери для инвесторов и руководства, а также длительный судебный процесс по расследованию краха. Последствия его краха пару месяцев назад продолжаются. По словам корейских властей, они продолжают тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Некоторые отчеты о расследовании стали известны из-за утечки некоторых официальных документов. Согласно этим сообщениям, это было преднамеренное мошенничество, в результате которого инвесторы потеряли миллионы долларов. Многие инвесторы Terra подали жалобы корейским регулирующим органам на Terraform Labs. Регуляторы расследуют нарушения законодательства о ценных бумагах и то, как произошло мошенничество.
В расследовании этого коллапса произошли значительные изменения. Были расследованы различные обмены и частные лица. К ним относятся криптобиржи, такие как Bithumb и Upbit. В результате рейдов были конфискованы записи для проведения расследования. Рейды прокуратуры Южного округа Сеула начались в начале июля. Когда запись будет изъята и проанализирована, это приведет к важным открытиям, что поможет властям.
Рейд на офис Даниэля Шина и его аффилированных лиц
Последнее событие произошло во время рейда в офисе Даниэля Шина, где были изъяты документы. По данным прокуратуры, обыск был совершен с целью сбора документов и других материалов. Риад не ограничивался офисом Даниэля Шина; различные биржи также подверглись рейдам. Рейды не ограничивались офисами; Дома некоторых подозреваемых также подверглись нападению. Прокуратура отказалась предоставить полную информацию о рейде.
Основная цель исследователей — получить информацию о том, как и почему Терра рухнула и почему родственный алгоритм LUNA не смог отреагировать на ситуацию. По сообщению информационного агентства Yonhap, платежное приложение Chai Corp, принадлежащее Даниэлю Шину, также было расследовано на предмет его предполагаемой причастности к этому делу. Хотя, по сообщениям СМИ, полиция, другие правоохранительные органы и регулирующие органы на этой неделе провели рейды в 15 различных местах.
Другая точка зрения этого расследования заключается в том, уклонялись ли До Квон и его партнеры от уплаты налогов. Утверждается, что он переводил свою прибыль в криптовалюту, используя оффшорный счет. Предполагается, что Шин и До Квон находятся в Сингапур и не ответили на эти обвинения.
Заключение
Власти Южной Кореи продолжают расследование обрушения Terra UST. По данным прокуратуры, рейды проводились в разных районах. Некоторые из них включают офис и дом Даниэля Шина. Шин был соучредителем Terraform Labs. Расследования продолжаются, поскольку несколько инвесторов компании подали жалобы.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/