Власти Южной Кореи обыскали резиденцию соучредителя Terraform Labs (отчет)

В рамках более широкого расследования мошенничества южнокорейская прокуратура провела обыск в доме соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина.

• Bloomberg подтвердил серия рейдов, проведенных Корейской совместной группой по расследованию финансовых преступлений и преступлений, связанных с ценными бумагами, на криптовалютных биржах и в офисах, включая резиденцию соучредителя Terra и его платежное приложение Chai Corp., в связи с утверждениями о том, что мошеннические действия могли спровоцировать крах TerraUSD (UST) стейблкоин.
• Власти провели рейды в 15 местах, включая Bithumb, Upbit, Coinone и четыре другие биржи, в начале этой недели для расследования дела о мошенничестве, связанного с крахом TerraUSD и Luna Classic (LUNC).
• Сообщается, что следователи провели обыск и обнаружили некоторые доказательства неправомерных действий сотрудников Terraform.
• В настоящее время команда изучает потенциальный перевод средств в различные компании, принадлежащие До Квону или управляемые им, для уклонения от уплаты налогов. Таким образом, фирма Шина также рассматривается.
• Государственные СМИ недавно сообщили, что власти обнаруженный подозрительный поток денег через дочернюю компанию Flexi Corporation.
• Популярная охранная компания Uppsala Security недавно заявила, что кошелек, стоящий за атакой, инициировавшей запуск алгоритмической стабильной монеты UST и ее депривязку, на самом деле принадлежал или контролировался Terraform Labs или Luna Foundation Guard.
• После исторического фиаско Терры министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун встретивший с главными должностными лицами Целевой группы по ценным бумагам и сырьевым товарам США, чтобы сосредоточиться на начале совместного расследования криптовалютных и финансовых преступлений.