Сообщается, что в офисах Nexo в Болгарии полиция провела обыски

Крипто-кредитор Nexo Сообщается, что полиция Болгарии провела обыск в рамках крупномасштабного международного расследования.

Об этом в четверг, 12 января, сообщает местное новостное издание. переправу что офисы Nexo в Софии были обысканы прокурорами, следователями по уголовным делам и иностранными агентами. Издание цитирует национальный телеканал, который связывает рейд с действиями по борьбе с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Вы ищете быстрые новости, полезные советы и анализ рынка?

Подпишитесь на рассылку новостей Invezz сегодня.

Полиция также расследует возможные нарушения международных санкций, введенных против России после вторжения страны в Украину.

Родной Nexo(NEXO / USD) упал на фоне новостей, торгуясь с понижением примерно на 2% рано утром, поскольку основные криптовалюты отскочили. Согласно данным CoinGecko, биткойн превысил 18,000 1,400 долларов, в то время как Ethereum коснулся цен выше XNUMX долларов.

Nexo заявляет, что сотрудничает с властями

Заявление от Nexo появилось, чтобы подтвердить новости, отметив в Tweet что ей нечего скрывать в своей деятельности и что она сотрудничает с властями.

Крипто-кредитор стремился заверить своих клиентов и широкую общественность в своем давнем соблюдении нормативных требований. Это включает в себя строгое внедрение программы «Знай своего клиента» (KYC) и принудительные проверки по борьбе с отмыванием денег. По вопросу соответствия криптоплатформа отметила:

«Несмотря на то, что Nexo полностью автоматизирована, у Nexo есть более 30 сотрудников по соблюдению требований AML, которые гарантируют, что мы сохраняем картину наших клиентов в режиме реального времени, включая негативные публикации в СМИ, санкционные списки OFAC, а также источники и потоки средств».

Рейд на Nexo происходит в то время, когда криптокомпании сталкиваются с большим вниманием после серии взрывов в экосистеме. Несколько крипто-кредиторов объявили о банкротстве в 2022 году на фоне крипто-зимы, которая жестоко ударила по рынку цифровых активов.

Хотя Nexo до сих пор держался подальше от хаоса, он анонсировать «поэтапный выход» с рынка США в декабре. В то время платформа сослалась на отсутствие ясности в регулировании, несмотря на противоположную «риторику» местных регулирующих органов.