В связи с усилением регулятивного давления на криптокомпании в Индии, еще одна криптовалютная биржа стала объектом пристального внимания. В четверг Управление по обеспечению соблюдения законов Индии начало обыск в помещениях ведущей индийской биржи CoinSwitch Kuber. Обыски, согласно Репозиторий CoinDeskrt, связаны с Законом об управлении валютными операциями Индии (FEMA). Рейд CoinSwitch Kuber — второй подобный инцидент в этом месяце в индийской криптоэкосистеме.
CoinSwitch Kuber Raid — иностранные транзакции
В отчете добавлено, что рейды проводились в пяти точках, принадлежащих криптобирже. Со ссылкой на представителя бангалорской ячейки Управления по обеспечению соблюдения, в отчете упоминается, что агентство изучает несколько возможных нарушений в соответствии с FEMA.
«Мы изучаем несколько возможных нарушений со стороны FEMA и других организаций, которые с ним связаны. Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в резиденциях директоров, генерального директора и официальных помещениях биржи».
Власти Индии продолжают проверку криптовалют
Обыски в помещениях CoinSwitch Kuber, похоже, являются частью серии расследований агентства в отношении различных местных компаний. Тем не менее, еще неизвестно, приведут ли эти поиски к более легкому контролю со стороны регулирующих органов в отрасли в будущем. Недавние неудачи криптокомпаний, таких как сеть Terra, привели к более быстрым реформам регулирования операций с криптовалютами.
Ранее в этом месяце еще один Индийская криптовалютная биржа WazirX попала в поле зрения Управления исполнительного производства. Сотрудники ведомства 5 августа провели обыск у директора биржи. В результате рейда были заморожены банковские активы компании на сумму около 8.13 млн долларов. Власти обвинили WazirX в пособничестве компаниям, занимающимся мгновенными кредитами, в отмывании денег. Агентство тогда заявило, что деньги переводились через виртуальные криптоактивы.
С положительной стороны, ключевые влиятельные лица в стране недавно запустили Блокчейн-форум Индии. Правительство индийской провинции Телангана запустило форум при поддержке около 40 ключевых влиятельных лиц. Цель форума — сделать Индию глобальным центром в секторе Web 3.0.
Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.
Источник: https://coingape.com/breaking-coinswitch-kuber-raided-by-indian-enforcement-agency/