Управление по обеспечению соблюдения (ED) провело обыск в офисах ведущей криптобиржи CoinSwitch Kuber в пяти разных местах в четверг, поскольку агентство продолжает расследование утверждений о нарушениях Закона об управлении валютными операциями (FEMA) криптовалютными платформами, сообщает Economic Times.
Не подтвердив отчет, представитель компании сказал Be[In]Crypto: «Мы получаем запросы от различных государственных органов. Наш подход всегда был принципом прозрачности. Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
Другой отчету со ссылкой на источники сообщил, что дома директоров и генерального директора компании, а также местонахождение компании являются пятью объектами обыска.
Еще одна индийская криптоплатформа в беде
Новости появляются после ЭД заморозил банковский счет одного из директоров оператора WazirX Zanmai Lab Private Ltd., и Сингапурский крипто-кредитор Vauld также ищет адвоката в продолжающемся деле, в котором ED издал приказ о замораживании.
ED, как сообщается, расследует сомнительные одноранговые (P2P) транзакции, и, согласно источнику статьи, «расследование показало, что их (KYC) были либо фиктивными, либо сомнительными более чем в 80% случаев».
«Агентство обнаружило, что они нарушают раздел 11 (A) Закона о PMLA, который требует, чтобы каждая подотчетная организация проверяла личность своего клиента», — добавил источник.
Сообщается также, что следственное агентство отслеживает небанковские финансовые компании и финтех-партнеров приложений для быстрого кредитования, которые действуют в нарушение руководящих принципов центрального банка. CoinSwitch теперь является третьей платформой, которая расследуется на предмет отмывания преступных доходов от этих незаконных кредитных заявок.
Местная газета государств что федеральное агентство рассматривает заявления о том, что CoinSwitch перенаправила преступные доходы от 365 приложений для мгновенного кредита.
Падающие объемы мешают сбору средств
На фоне проблем с созданием индийских платформ CoinSwitch недавно запустил фонд Web3 Discovery Fund для предоставления инвестиций владельцам бизнеса на ранней стадии, создающим блокчейн-решения для индустрия веб3. Особенно учитывая, что в Индии проживает примерно 115 миллионов инвесторов в криптовалюту, почти половина из которых намеревается увеличить свои активы в ближайшие шесть месяцев.
Между тем, Нишал Шетти, соучредитель индийской биржи криптовалют WazirX, также сбор денег на новый бизнес даже несмотря на то, что власти изучают его первое предприятие.
С предыдущими сообщениями о том, что по крайней мере 10 криптовалютных бирж находятся под контролем индийского агентства по подозрению в отмывании денег на сумму более 125 миллионов долларов, будущие сообщения о рейдах не будут неожиданными.
Сидхарт Согани, основатель и генеральный директор проекта CREBACO Global, заявил, что «индийские биржи будут по-прежнему сталкиваться с нехваткой ликвидности».
Его компания отметила в серии твитов, что на большинстве криптовалютных бирж наблюдается «снижение объемов торгов, поскольку на Web 3.0 в Индии по-прежнему влияет эффект трезубца нынешней строгой налоговой структуры Индии и отсутствия правил». Согани также отметил, что способность этих платформ привлекать новый капитал впредь вызывает наибольшую озабоченность.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/