Криптовалютные биржи, которые не соблюдают правила, серьезно расследуются правоохранительными органами Индии.
На одну из крупнейших криптобирж в Индии совершили налет агенты Управления правоприменения страны. Рейд был связан с расследованием отмывания денег с целью мониторинга 365 приложений для мгновенного кредита.
Согласно официальному отчету, пять офисов, связанных с CoinSwitch Kuber, подверглись принудительному обыску в связи с расследованием.
В отчете также упоминаются возможные множественные нарушения FEMA или Закона об управлении валютными операциями. Этот закон регулирует все входящие и исходящие транзакции из Индии.
Предполагается, что недавний рейд является частью расследований Управления в отношении нескольких других компаний. WazirX, также известная криптовалютная биржа в Индии, также подверглась рейдам ранее в этом месяце.
Крупнейшая индийская криптобиржа подверглась налету
Агентство штурмовало пять мест, связанных с WazirX, и впоследствии заморозило все их активы. Все $ 8.13 миллионов если быть точным. Управление обвинило WazirX в отмывании денег, указав, что они связаны с аномальными приложениями для мгновенного кредита.
Управление по обеспечению соблюдения расследовало транзакции P2P между учетными записями и другие детали Coinswitch Kuber.
Расследование привело к ключевым документам, касающимся завышенной ликвидности и очень нестрогих протоколов «знай своего клиента» (KYC) в CoinSwitch Kuber. Согласно отчету Economic Times, расследование показало, что их протоколы KYC являются «фальшивыми или сомнительными в 80% случаев».
Эти рейды являются частью продолжающегося расследования десяти криптовалютных бирж, связанных с обвинениями в отмывании денег. Тем не менее, биржи также заявили, что они соблюдают действующие законы KYC, несмотря на то, что не создают STR или отчет о подозрительных транзакциях.
Изображение: Новости Coincu
Индийские кредитные акулы и кредитные приложения
Интерес агентства к этим приложениям для мгновенного кредита возник из-за политики 365 приложений для мгновенного кредита, которые расследуются. Они часто взимают очень высокие процентные ставки, а также часто делают это через так называемых «звонящих по телефону».
Имея это в виду, агентство также поделилось своими предполагаемыми методами работы. Как только кредитное приложение замечает, что они находятся под радаром, они используют биржи для вывода денег из страны.
Они перемещают его, покупая криптовалюту через эти биржи и переводя криптовалюту на другой счет. Большинство из этих предполагаемых счетов для отмывания часто находятся в материковом Китае.
Будущее криптографии в Индии кажется очень туманным, поскольку ED продолжает расследование в отношении 10 самых популярных бирж в регионе.
Положительным моментом является то, что даже когда происходили эти рейды, криптовалюта по-прежнему имеет большую базу пользователей в Индии.
Провинция Телангана в Индии запустила Индийский блокчейн-форум. Этот форум нацелен на то, чтобы сделать Индию центром развития Web 3.0 в мире.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 410 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com
Лучшее изображение от Janam TV, диаграмма от TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/