Расследование связано с жалобой, поданной в феврале 2021 года регулирующими органами города Калькутта на востоке Индии против Аамира Хана, создателя приложения, и других. Агентство утверждает, что Ха...
Тег: управление
Управление правоохранительных органов Индии заморозило 1.5 миллиона долларов BTC
Управление правопорядка (ED), одно из ведущих агентств правоохранительных органов и экономической разведки Индии, заморозило криптовалюту на сумму около 1.5 миллиона долларов. Криптовалюту заморозили относительно...
Правоохранительное управление Индии заморозило 1.5 миллиона долларов в биткойнах в деле E-Nuggets об игровом приложении
ED утверждает, что обвиняемый переводил часть денег за границу, используя «обмен криптовалюты», сообщил ED. Один фиктивный счет был открыт на индийской бирже WazirX, откуда был открыт...
Индия: банковские счета WazirX разблокированы Управлением по обеспечению соблюдения
Индийская платформа для торговли криптовалютой WazirX сообщила сегодня, что Управление по обеспечению соблюдения требований (ED) разморозило ее банковские счета после расследования. Спустя почти месяц обмен...
Управление правоохранительных органов Индии разморозило активы криптоплатформы WazirX
Федеральное управление правоохранительных органов Индии (ED) разморозило активы криптовалютной биржи WazirX. В прошлом году ED провела расследование в отношении криптоплатформы, поскольку подозревала нарушения иностранных электронных...
Криптовалютная биржа CoinSwitch Kuber атакована агентами Управления правоохранительных органов Индии
Криптовалютные биржи, не соблюдающие правила, серьезно рассматриваются правоохранительными органами Индии. На одну из крупнейших криптовалютных бирж Индии совершили рейд агенты национальной полиции...
Управление правоохранительных органов Индии (ED) проводит рейды на CoinSwitch Kuber
3 часа назад | Чтение: 2 минуты Новости биржи Это вторая криптовалютная биржа в Индии, которая будет запущена в этом месяце. Многие предполагаемые нарушения FEMA в настоящее время расследуются. Еще одна криптовалюта...
Управление правоприменения проводит рейд на WazirX и конфискует банковские активы на сумму 64.67 крор рупий.
В пятницу Управление правопорядка (ED) объявило, что оно заморозило банковские переводы на сумму 64.67 крор рупий в рамках расследования по отмыванию денег против криптовалютной биржи WazirX. Для ж...
Румынская криптовалютная платформа Tradesilvania.com назначает Михаэлу Драгою, бывшего начальника Управления надзора и контроля ПФР Румынии (ONPCSB), новым директором по вопросам рисков и регулирования
9 февраля 2022 г. – Клуж-Напока, Румыния Tradesilvania, премиальная платформа для инвестиций в криптовалюту и цифровые активы, объявила о расширении программы соответствия и управления компанией...
Румынская криптовалютная платформа Tradesilvania.com назначает Михаэлу Драгою, бывшего начальника Управления надзора и контроля ПФР Румынии (ONPCSB), новым директором по вопросам рисков и регулирования.
Клуж-Напока, Румыния, 9 февраля 2022 г., Chainwire Tradesilvania — премиум-платформа для инвестиций в криптовалюту и цифровые активы, объявила о расширении требований компании к соблюдению требований и ...