Федеральное управление правоприменения Индии (ED) разморозило криптобиржу WazirX's ресурсы. В прошлом году ED провела расследование в отношении криптоплатформы, поскольку подозревала нарушения валютных правил.
После расследования ED заморозил активы на сумму 8.16 млн долларов, или 646.70 млн индийских рупий.
Это, наконец, хорошая новость для WazirX после того, как ED заморозил активы биржи в прошлом месяце в связи с продолжающимся расследованием злоупотреблений, связанных с кредитными приложениями и приложениями, которые предоставляют краткосрочные кредиты.
Около 16 финтех-компаний попали под расследование, которые использовали платформу WazirX.
В сообщении в блоге криптовалютная биржа упомянула:
После тщательного внутреннего расследования WazirX заметил, что большинство пользователей, чья информация была запрошена ED, уже были идентифицированы WazirX как подозрительные и заблокированы в 2020–2021 годах», — говорится в сообщении компании в блоге.
Теперь, когда расследование завершено, WazirX сможет возобновить свои банковские операции в обычном режиме.
Криптобиржа WazirX сотрудничала с ED
Криптобиржа с самого начала этого расследования утверждала, что сотрудничала со следователями.
WazirX упомянул, что предоставил все необходимые данные, информацию и документы тех предполагаемых обвиняемых компаний, которые работали на платформе.
Расследование, проведенное ED, нанесло серьезный ущерб индийской компании WazirX. Это также заставило Binance фактически отказаться от WazirX.
В ходе расследования генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался от WazirX. К тому времени ED заморозил активы WazirX. Сделка между Binance и WazirX должна была быть заключена в 2019 году.
Новость о приобретении WazirX в 2019 году сообщил Чжао. Однако после фиаско с ED Binance упомянула, что транзакция так и не была завершена.
Основатель WazirX Нишал Шетти снова и снова повторял, что WazirX действительно была приобретена Binance.
Вражда между WazirX и Binance
Враждебность заставила WazirX и Binance обменяться горячими твитами между соучредителем Нишалом Шетти и Чанпэном Чжао в прошлом месяце.
После этого Binance закрыла канал перевода средств вне сети между WazirX и Binance. Эти офчейн-переводы средств в основном представляют собой транзакции, которые происходят за пределами сети блокчейна.
Причина, по которой офчейн-транзакции популярны, заключается в том, что здесь взимается гораздо меньшая плата за газ, а также нулевая низкая стоимость.
В сообщении в блоге WazirX говорится:
Управление правоприменения (ED) проводит расследования в отношении 16 финтех-компаний и приложений для мгновенных кредитов. Некоторые из них использовали платформу WazirX. WazirX сотрудничает со следователями, предоставляя им все необходимые сведения, информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний, которые использовали платформу WazirX.
В последнее время ED провел рейд на множество финтех-компаний в связи с возросшей угрозой, вызванной китайскими кредитными приложениями.
Рост цифрового кредитования незарегистрированными и мошенническими приложениями вызвал серьезную обеспокоенность правительства Индии. Резервный банк Индии и ED постоянно ищут такие компании.
Источник: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/