Управление правоприменения проводит рейд на WazirX и конфискует банковские активы на сумму 64.67 крор рупий.

В пятницу Управление по обеспечению соблюдения (ED) объявило, что оно заморозило банковские переводы на сумму 64.67 крор рупий в рамках расследования отмывания денег против биржи криптовалют WazirX. Некоторое время криптобиржа находилась под пристальным вниманием. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями занялось BinanceWazirX в рамках расследования возможного нарушения валютных правил.

WazirX подозревается в отмывании денег в Индии

В двух случаях Министерство финансов Индии подтвердило, что криптовалютная биржа WazirX расследуется на предмет отмывание денег и нарушение правил форекс. Биржа, которая действует как независимая дочерняя компания Binance, как говорят, нарушил положения Закона об управлении валютными операциями 1999 года (FEMA).

Согласно письменному ответу Панкаджа Чаудхари, государственного министра финансов, из верхней палаты парламента, Правоприменительное управление расследует утверждения о том, что через WazirX было отмыто 350 миллионов долларов в криптовалюте.

В 2021 году ED расследовал дело об отмывании денег с участием китайских приложений для незаконных онлайн-ставок. В ходе расследования ED обнаружил, что преступные доходы на сумму около 570 миллионов рупий были конвертированы в криптовалюты на платформе Binance.

В одном из случаев WazirX обвиняют в использовании Binance-х обнесенная стеной инфраструктура для проведения незарегистрированных транзакций в цепочках блоков и, таким образом, скрытая в секрете. Агентство финансовых расследований вручило повестки криптовалютным биржам. Выяснилось, что большая часть денег была переведена на WazirX, а полученные там криптовалютные активы впоследствии были доставлены на неизвестные иностранные кошельки.

Примечательно, что соучредители WazirX Нишал Шетти и Сиддхарт Менон переехали в Дубай со своими семьями в апреле 2018 года из-за новой политики налогообложения криптовалют в Индии. До этого руководители дистанцировались от повседневных операций платформы.

Имея это в виду, министерство финансов еще раз подчеркнуло глобальное сотрудничество по регулированию криптовалют. Он постановил;

Любая политическая основа в отношении криптовалюты может быть эффективной только после значительного международного сотрудничества по оценке рисков и преимуществ и эволюции общей таксономии и стандартов.

Панкадж Чаудхари

Сообщалось, что индийская WazirX была среди многочисленных внутренних бирж, в отношении которых проводилось расследование на предмет несоблюдения валютных правил и стандартов по отмыванию денег.

ED совершила набег на WazirX, а активы были заморожены

WazirX — одна из крупнейших бирж криптовалюты в Индии, в которой работают более 70 человек в разных городах. Агентство ED заявило, что предприняло это действие в рамках расследования предполагаемой роли криптобиржи в оказании помощи компаниям, занимающимся мгновенными кредитами, в отмывании преступных доходов путем их конвертации в криптовалюты на своей платформе.

Обыски проводились у одного из директоров Zanmai Lab, управляющего WazirX. Управление правоприменения расследует обвинения в отмывании денег против нескольких теневых банков и их финтех-компаний за нарушение правил центрального банка и участие в хищническом кредитовании.

Проводя расследование по следам средств, ED обнаружил, что большие суммы средств были перенаправлены финтех-компаниями для покупки криптоактивов, а затем их отмывания за границей… (а) максимальное количество средств было перенаправлено на биржу WazirX и криптоактивы, поэтому покупки были перенаправлены на неизвестные иностранные кошельки.

официальный отчет ЭД

По данным Управления правоприменения, многие из этих финтех-компаний, занимающихся мошенническим кредитованием, поддерживались китайскими инвесторами. Несколько финтех-компаний, поддерживаемых китайскими инвесторами, не смогли получить лицензию RBI NBFC на предоставление кредитов. В результате они придумали метод Меморандума о взаимопонимании, заключающийся в использовании чужих лицензий.

После начала уголовного расследования некоторые из этих финтех-приложений закрылись и перенаправили свои значительные доходы. ED обнаружил, что значительная сумма денег была украдена из банка в виде криптоактивов и отмыта за границей во время расследования следа фонда. Эти компании, как и виртуальные активы, теперь невозможно отследить.

Криптосреда Индии становится недружелюбной

Правительство Индии вводит новые налоги на виртуальные валюты, пытаясь регулировать объем торгов. Этот шаг нанес тяжелый удар по рынку виртуальной валюты, значительно снизив объем торгов.

В апреле 2018 года в стране была предпринята первая попытка запретить криптовалюту из соображений безопасности и отмывания денег. Однако это решение было отменено Верховный суд решение в марте 2020 года.

Однако в июле правительство вышло на совершенно новый уровень, когда оно ввело 30% подоходный налог и 1% ставку налога, вычитаемого у источника (TDS) для криптовалют. Объемы торгов на биржах значительно упали: WazirX сообщил о годовом падении на 74% по состоянию на 30 июня.

Согласно последующему опросу, проведенному WaxirX и Zebpay, 83% трейдеров криптовалюты сократили частоту торговли из-за жестких налоговых правил.

Несмотря на требования о снижении налогов, министр финансов Панкадж Чаудхари заявил, что налоговая политика останется прежней, а Резервный банк Индии (РБИ) будет использовать ее в качестве инструмента, чтобы отговорить потребителей от участия в «рискованных» сделках.