ED утверждает, что обвиняемый переводил часть денег за границу с помощью «обмена криптовалюты», говорится в сообщении ED. Один фиктивный счет был открыт на индийской бирже WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на счет в Binance. Баланс в 77.6 биткойнов на сумму около 128 миллионов рупий (1.5 миллиона долларов). были заморожены в этой учетной записи Binance.
Источник: https://www.coindesk.com/policy/2022/09/28/indias-enforcement-directorate-freezes-15m-in-bitcoin-in-gaming-app-e-nuggets-case/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=заголовки