По сообщениям властей, в болгарских офисах NEXO прошли обыски

По сообщениям крупных местных СМИ, в болгарских офисах популярной криптовалютной кредитной платформы Nexo проводятся обыски со стороны властей.

• Согласно репортажу, на месте находятся прокуроры, сотрудники контрразведки, а также следователи.
• В отчете также утверждается, что перед зданиями, связанными с владельцами компании, дежурят сотрудники полиции.
• Об этом говорит официальный представитель генерального прокурора Болгарии:

В настоящее время проводятся мероприятия по расследованию и допросу свидетелей в Национальной следственной службе. На территории столицы проходят массовые мероприятия по расследованию, с целью пресечения незаконной и преступной деятельности криптобанка Nexo. Этот банк создал и поддерживает многонациональную платформу для торговли и кредитования криптовалюты. Начато досудебное производство, в котором утверждается, что основными организаторами деятельности являются граждане Болгарии и что ее основная деятельность осуществляется с территории Болгарии. – сказала Сиика Милева.

• Кроме того, Милева сообщила, что более 300 агентов в настоящее время работают над массовым иском против компании, в том числе представители нескольких агентств.
• В сообщении говорится, что в отношении компании ведется расследование по фактам управления организованной преступной группой, отмывания денег, налогового и компьютерного мошенничества, а также преступлений, связанных с оказанием банковских услуг без необходимых лицензий.
• Представитель Nexo сообщил CryptoPotato, что:

В одном из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, самая коррумпированная страна в ЕС, есть авторитеты. Они делают запросы, связанные с AML и налогами, к болгарскому юридическому лицу группы, которое не работает с клиентами, а имеет только функции бэк-офиса — расчет заработной платы, поддержка клиентов, соблюдение требований. Мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML. С началом войны в Украине мы помогли собрать миллионы для пострадавших там и ограничили клиентов из России и подсанкционных регионов. Для вашего понимания население Болгарии и политический спектр очень разделены на про- и антироссийский фронт.