Кан Чон Хён вместе с двумя другими обвиняются в растрате и злоупотреблении доверием. Выдан ордер на арест Кан Чон Хёна, владельца Bithumb, крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи.
Тег: Прокуроры
Прокуратура арестовала депозит SBF в размере 50 миллионов долларов в небольшом банке
Согласно отчету Yahoo Finance (YF) от 50 января, прокуратура конфисковала чуть менее 4 миллионов долларов, принадлежащих основателю FTX Сэму Бэнкман-Фриду (SBF), которые находились в Государственном банке Фармингтона 24 января. Общая сумма...
Прокуратура США разыскивает инвестиции Сэма Бэнкмана-Фрида в размере 400 миллионов долларов
Федеральные прокуроры расследуют инвестиции Сэма Бэнкмана-Фрида в размере 400 миллионов долларов в хедж-фонд Modulo Capital, расположенный в том же здании, что и FTX. Прокуратура расследует, инвестировал ли Бэнкман-Фрид...
Элизабет Холмс забронировала билет на рейс в один конец в Мексику после осуждения за мошенничество, заявляют прокуроры.
Topline Вскоре после того, как опальная основательница Theranos Элизабет Холмс была признана виновной в мошенничестве в прошлом году, она купила поездку в Мексику в один конец, как заявили в четверг прокуроры в судебных документах, опровергающих ее...
Брайан Уолш искал «лучшие способы избавиться от тела» в день исчезновения жены Аны Уолш, говорят прокуроры
Topline Брайан Уолш в среду не признал себя виновным по обвинению в нападении с намерением совершить убийство и незаконном обращении с трупом, поскольку прокуратура представила доказательства против него в смерти его жены...
Расследование Nexo не является политическим, заявили болгарские прокуроры
Согласно местным сообщениям, Сиика Милева, представитель генеральной прокуратуры Болгарии, опровергла политические мотивы расследования против крипто-кредитной компании Nexo. Комментарии были оставлены в...
Прокуратура Болгарии выдвигает серьезные обвинения против Nexo
Болгарская прокуратура выдвинула серьезные обвинения против Nexo. Эта организация является централизованным криптокредитором, также принадлежащим самой стране. По их словам, у Nexo случился...
Болгарская прокуратура начала расследование криптопреступлений в Софии
Болгария начала расследование в отношении криптовалютного кредитора Nexo и совершила обыск в его штаб-квартире. Ранее Nexo предлагала до 36% в год на свои криптовалютные ставки. Компания подтверждает свою приверженность сотрудничеству с...
Бывший технический директор FTX находится под пристальным вниманием правоохранительных органов США, предполагаемые встречи с прокурорами в Нью-Йорке – Bitcoin News
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов США внимательно изучают Нишада Сингха, бывшего технического директора FTX, согласно сообщению со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Еще один отчет, опубликован...
Прокуратура США расследует связи Binance Hedge Fund
Хотя рынок криптовалют к новому году претерпел изменения, империя CZ постоянно подвергалась испытаниям. После Reuters, Washington Post стала следующим ведущим изданием, нацелившимся на Binance...
Прокуратура США вызвала в суд хедж-фонды, связанные с криптобиржей Binance
Прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле вызвала в суд несколько инвестиционных компаний с просьбой предоставить записи их общения с Binance за последние несколько месяцев...
Прокуратура расследует дело бывшего исполнительного директора FTX Нишада Сингха: Bloomberg
Федеральные прокуроры расследуют, играл ли бывший технический директор FTX Нишад Сингх какую-либо роль в торговых схемах, которые привели к незаконному использованию средств клиентов, сообщило агентство Bloomberg.
Binance Exchange находится под пристальным вниманием прокуратуры США — вот что происходит
Прокуроры США в настоящее время расследуют связь между Binance и американскими хедж-фондами на предмет возможных нарушений правил отмывания денег и находятся под их строгим контролем. Субпо...
Федеральная прокуратура и SEC проверяют цифровую валютную группу Crypto Titan: отчет
Сообщается, что федеральные власти расследуют внутренние финансы криптогиганта Digital Currency Group (DCG). Согласно новому отчету агентства Bloomberg, анонимные источники, знакомые с ситуацией...
Федеральная прокуратура вызывает в суд хедж-фонды из-за Binance
Согласно отчету Washington Post, федеральные прокуроры расследуют деятельность крупнейшей криптовалютной биржи Binance и вызвали в суд несколько хедж-фондов в рамках расследования. Взаимодействие Сиэтла с США...
В отчете утверждается, что прокуратура США расследует хедж-фонды в связи с сделками на Binance – Биткойн Новости
По сообщениям двух человек, знакомых с этим вопросом, федеральные прокуроры расследуют действия американских хедж-фондов, которые имели дело с криптовалютной биржей Binance. Хедж-фонды были...
Веб-сайт запущен Жертвы SBF: прокуратура призывает к электронным письмам
В пятницу прокуратура США запустила веб-сайт для жертв ФБС. Федеральные прокуроры теперь будут использовать только этот веб-сайт для связи с жертвами. Прокурор США предлагает выдвинуть новые обвинительные заключения. В комплексе...
Хедж-фонды США находятся под пристальным вниманием прокуратуры из-за Binance Investments
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Криптовалютная индустрия только что вышла из катастрофического 2022 года, но в ней все еще такой же беспорядок, как и раньше. Это заявление...
Прокуратура США вызвала в суд хедж-фонды за отчеты о сделках с Binance
За последние несколько месяцев прокуратура США по Западному округу Вашингтона выдала повестки в суд хедж-фондам, которые взаимодействовали с Binance. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники...
Хедж-фонды вызываются в суд прокуратурой США в связи с расследованием Binance: отчет
Прокуроры США расследуют отношения хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance на предмет нарушений, связанных с отмыванием денег. По данным анонимных источников, на которые ссылается газета Вашингтон...
Прокуратура США запускает веб-сайт для жертв SBF
Правительство США призвало тех, кто считает, что они пострадали от преступлений Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), связаться с прокурорами других стран, чтобы проверить, являются ли они жертвами. По данным января....
Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует группу цифровой валюты и дочернюю компанию Genesis
После обвинений соучредителя Gemini Кэмерона Уинклвосса в открытом письме генеральному директору Digital Currency Group Барри Силберту в отчете со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом» говорится, что федеральные...
Сообщается, что DCG находится под следствием прокуратуры США
Digital Currency Group (DCG) в настоящее время сталкивается с расследованием со стороны властей США в отношении ее внутренних финансовых транзакций, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. По словам представителя...
Бывший юрист FTX сотрудничал с прокуратурой США, сообщает Reuters со ссылкой на знакомый источник
Бывший юрист обанкротившейся криптофирмы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида рассказал подробности того, что он знал о сделках компании, во время встречи с должностными лицами Министерства юстиции США...
Прокуратура США проводит расследование в отношении бывшего инженера FTX Нишада Сингха; Огромный удар по SBF?
Федеральная прокуратура США на Манхэттене приближается к ближайшему окружению SBF, последним из которых стал Нишад Сингх, высокопоставленный технический директор FTX. Если Сингха признают виновным, его могут привлечь к уголовной ответственности.
Бывший юрист FTX помог прокуратуре построить дело против Сэма Бэнкмана-Фрида по 8 пунктам: Reuters
– Реклама – Краткое содержание: Дэниел Фридберг рассказал властям США о том, как Бэнкман-Фрид перенаправил средства клиентов FTX на финансирование Alameda Research. С Фрейдбергом связались люди из ФБР...
Бывший юрист FTX сообщил прокурорам США о злоупотреблении фондом SBF: Reuters
Рухнувшая криптовалютная биржа Бывший главный юрист FTX Дэниел Фридберг поделился с прокурорами США своими знаниями об использовании средств клиентов основателем Сэмом Бэнкман-Фридом. Фридберг присоединился к встрече...
Прокуратура США, вероятно, расследует счета SBF, связанные с Аламедой
2023 год уже наступил, но проблемы Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) могут не уйти от него в ближайшее время. Поскольку власти США планируют провести расследование в отношении аккаунтов, которые могут быть связаны с SBF...
Федеральная прокуратура расследует кошельки, связанные с SBF
Bloomberg сообщил, что федеральные прокуроры расследуют определенные транзакции с криптовалютой, связанные с кошельками, связанными с опальным основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) и его обанкротившимся криптоторговцем...
По словам адвоката, прокуроры вряд ли предложат Сэму Бэнкману-Фриду выгодную сделку о признании вины
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, возможно, не сможет компенсировать два пункта обвинения в электронном мошенничестве и шесть пунктов обвинения в заговоре, с которыми он сталкивается, кредитами, которые он получит, если он признает себя виновным вместо того, чтобы пойти...