Прокуратура Болгарии выдвинула серьезные обвинения против Nexo. Эта организация является централизованным крипто-кредитором, также принадлежащим самой стране. По их словам, Nexo оказался связан с их клиентом, который финансировал деятельность, связанную с терроризмом. Вся эта информация была передана через локализованный новостной репортаж.
В промежутках между этим болгарские правоохранительные органы активно занимались тщательной проверкой пятнадцати адресов, которые им были предоставлены. Однако на данный момент до сих пор невозможно установить, имели ли место какие-либо задержания.
Что касается Nexo, ее пресс-секретарь Магдалена Христова выступила с заявлением о том, что все эти события и обвинения организованы для того, чтобы опустить компанию с высокого положения, которое она занимает в настоящее время. Далее он добавляет, что Nexo полностью сотрудничает со всеми заинтересованными властями в Болгарии.
Обвинения, похоже, сосредоточены на том факте, что компания, помимо финансовой поддержки террористической деятельности, также занимается всевозможными проблемами отмывания денег, а также уклонением от уплаты налогов. Место, где проходят рейды, находится в каком-то бэк-офисе, а не там, где проводятся публичные операции. Однако Nexo полностью сотрудничает на протяжении всего судебного процесса. Расследование продолжается в отношении борьбы с отмыванием денег и соблюдения налогового законодательства. Дворец, где проходят расследования, не обращен к клиентам, и они выполняют функции бэк-офиса.
Однако прокурор Болгарии Сиика Милева обеспокоена тем, что Nexo в течение пяти лет провела незаконные операции на сумму 94 миллиарда долларов, и дело якобы было замято с помощью подставных компаний. В настоящее время в Софии проводится обыск, чтобы положить конец всем незаконным действиям в криптобанке Nexo.
Источник: https://www.cryptonewsz.com/prosecutors-in-bulgaria-level-serious-charges-on-nexo/