По сообщениям двух источников, знакомых с этим вопросом, федеральная прокуратура расследует действия американских хедж-фондов, которые имели дело с криптовалютной биржей Binance. Хедж-фонды якобы получили повестки в суд от прокуратуры США Западного округа Вашингтона.
Источники говорят, что Министерство юстиции США проверяет американские хедж-фонды в расследовании криптовалюты
После Reuters отчету в середине декабря 2022 года, в котором говорилось, что Binance расследуется Министерством юстиции США, отчету The Washington Post утверждает, что американские хедж-фонды расследуются в рамках расследования. Сотрудник Washington Post Дуглас Макмиллан уточняет, что повестки в суд были отправлены хедж-фондам, и они поступили из прокуратуры США по Западному округу Вашингтона.
Макмиллан цитирует двух источников, которые «изучили одну из повесток в суд и высказались на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальный вопрос». Репортер также добавляет, что повестка в суд не означает, что следователи будут предъявлять какие-либо обвинения. «Прокуроры все еще обсуждают возможное урегулирование с Binance и взвешивают, достаточно ли у них доказательств, чтобы предъявить обвинения компании», — написал Макмиллан.
Крупнейшая в мире биржа по объему мировой торговли, Binance, имеет дело с большим количеством рассмотрение за последние два месяца после краха FTX. Макмиллан поговорил с главным директором по стратегии Binance Патриком Хиллманном, который сказал, что биржа общается «практически со всеми регуляторами по всему миру на ежедневной основе». Однако Хиллманн и представитель Министерства юстиции отказались комментировать предполагаемое расследование.
Сообщение о повестке приходит в то время, когда средства массовой информации сообщают о ряде мнимые исследования в фирмы по криптоактивам и компании, связанные с этим бизнесом. В конце декабря 2022 года The Wall Street Journal (WSJ) переправу что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует компании, которые проверяют резервы криптовалюты. Большая часть так называемых расследований не была официально подтверждена представителями правоохранительных органов США, но можно с уверенностью сказать, что в эти дни отчеты держат криптосообщество в напряжении.
Есть ли у вас какие-либо мысли о предполагаемых судебных повестках, выданных американским хедж-фондам в связи с их сделками с Binance? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/