В корпоративной сети индийской группы Adani снова и снова всплывают имена некоторых людей, связанных с многочисленными оффшорными организациями неясной цели или запутанной структуры. Вслед за...
Тег: сделки
Инсайдеры FTX вручили повестки в суд в связи с финансовыми операциями упавшей криптобиржи
Процедура банкротства FTX приняла новый поворот после того, как всем инсайдерам компании были предъявлены новые повестки в суд. Суд по делам о банкротстве обязал Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Элли...
Circle заметил сомнительные сделки на Binance и сообщил федералам… –
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Circle, эмитент стейблкоинов, как сообщается, сообщил Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) о Binan...
Silvergate Stock Tanks в связи с отчетом Министерства юстиции о расследовании, связанном с FTX, Alameda Dealings
Однако в пятницу утром акции Silvergate упали лишь немногим более чем на 2%. В пятницу на канале CNBC исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что его компания продолжит вести дела с Sil...
Банк Silvergate находится под следствием Министерства юстиции США в связи с сделками с FTX
Хотя нынешняя тема расследования в отношении банка Silvergate на данный момент выглядит спекулятивной, между финансовым учреждением и FTX существует глубокая связь. Акции американских финансовых услуг растут...
Silvergate сталкивается с расследованием Министерства юстиции в отношении сделок FTX и Alameda: отчет
Сообщается, что криптобанк Silvergate находится под следствием отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США по поводу его причастности к обанкротившейся бирже FTX и ее дочерним компаниям. Расследование ведется...
Crypto Bank Silvergate сталкивается с Министерством юстиции из-за сделок FTX и Alameda
Сага о FTX вызвала цунами, которое затронуло всю отрасль, а последствия были заметны и в других секторах. Все соучастники дела допрошены, им предъявлены соответствующие обвинения. Крип...
Министерство юстиции изучает сделки Silvergate с FTX
Министерство юстиции США начало расследование в отношении Silvergate Capital Corp. и ее отношений с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX и ее дочерним концерном Alameda Research. Прокуроры запустили С...
Регулирующие органы США запускают официальное расследование сделок Silvergate-FTX
Silvergate, один из многих кредиторов, понесших огромные убытки из-за банкротства FTX, ранее был вынужден уволить 40% своего персонала. Этот удар по бизнесу усугубился миллиардами долларов в виде замены...
Министерство юстиции США расследует Silvergate на предмет мошенничества с сделками с FTX, акции упали на 22%
– Реклама – Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции начал расследование в отношении банка Silvergate. Прокуроры расследуют сделки банка с FTX и Alameda Research...
Silvergate сталкивается с новыми призывами к прояснению отношений с FTX и Alameda
Законодатели США требуют от Silvergate Bank подробностей о его связях с FTX и Alameda. Компания Silvergate получила аналогичное письмо в прошлом году, но не смогла дать удовлетворительного ответа. Группа Б...
IRS выпускает обязательства по отчетности для налогоплательщиков в отношении сделок с криптовалютой
25 минут назад | 2 минуты чтения Bitcoin News IRS указало девять случаев, в которых ответ должен быть «Да». Налогоплательщики, соответствующие этим требованиям, должны раскрывать любую прибыль. Налоговая служба...
В отчете утверждается, что прокуратура США расследует хедж-фонды в связи с сделками на Binance – Биткойн Новости
По сообщениям двух человек, знакомых с этим вопросом, федеральные прокуроры расследуют действия американских хедж-фондов, которые имели дело с криптовалютной биржей Binance. Хедж-фонды были...
Прокуратура США вызвала в суд хедж-фонды за отчеты о сделках с Binance
За последние несколько месяцев прокуратура США по Западному округу Вашингтона выдала повестки в суд хедж-фондам, которые взаимодействовали с Binance. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники...
Silvergate Bank столкнулся с судебным иском из-за сделок с FTX и Alameda
Криптовалютному банку Silvergate предъявлен коллективный иск, в котором утверждается, что он способствовал мошенничеству, совершенному FTX и ее дочерней компанией Alameda Research. Иск был подан Джоуи Гонсале...
Silvergate столкнулся с коллективным иском из-за сделок FTX и Alameda
Коллективный иск против Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation и генерального директора Silvergate Алана Лейна был подан в суд Южного округа Калифорнии в отношении счетов, принадлежащих находящимся в боевой готовности преступникам...
Инвестиционный портфель Alameda раскрывает сомнительные сделки
Пролился больше света на то, как Аламеда и Сэм Бэнкман-Фрид раздали миллиарды долларов. Сомнительный инвестиционный портфель вызвал недоумение среди криптосообщества. 6 декабря в Лондоне состоится Финал...
178 пользователей Darkweb арестованы! Подозреваемые в торговле наркотиками Darkweb
На фоне всех киберпреступлений, происходящих в криптоэкосистеме, произошел новый всплеск прямо из Сеула, Южная Корея. Полицейские власти арестовали 178 человек по подозрению в торговле наркотиками: покупка,...
Спекулянты и криптотрейдеры обвиняются в падении Naira, кенийским учреждениям приказано прекратить сделки с нигерийскими финтех-компаниями, продажа токенов CAR начинается медленно
В новостях Африки на этой неделе центральный банк Нигерии обвиняет спекулянтов в том, что они вызвали падение местной валюты до нового исторического минимума на параллельном рынке. В Кении центральный банк...
Алекс Сондерс приносит публичные извинения и утверждает, что улаживает криптовалютные сделки
Спустя несколько месяцев после бури разногласий основатель Nuggets News и влиятельный человек в области криптовалют Алекс Сондерс принес публичные извинения за прошлогодние разногласия и то, как он справился с ситуацией. Еще в 2021 году Сау...
НХЛ приостанавливает сотрудничество с КХЛ, так как вторжение России в Украину влияет на хоккейный мир
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил генеральным менеджерам, что лига приостановила действие своего… [+] соглашения с российской КХЛ. (Фото Итана Миллера/Getty Images) Getty Images почти...
Банк России будет контролировать операции банков с криптообменниками
ЦБ России приступил к проверке операций российских банков с криптовалютными обменниками, сообщают местные СМИ. Транзакции между физическими лицами через эти платформы...
«Приверженность Airbnb правам человека» подверглась сомнению двумя конгрессменами из-за деловых отношений с Китаем
Два конгрессмена-демократа в пятницу усилили давление на Airbnb в связи с ее деловыми отношениями в китайской провинции Синьцзян и спонсорством Олимпийских игр в Пекине в следующем месяце в письме...