За последние несколько месяцев прокуратура США по Западному округу Вашингтона выдала повестки в суд хедж-фондам, которые взаимодействовали с Binance. Вашингтон пост переправу со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В отчете отмечается, что прокуратура приказала инвестиционным фирмам передать свои записи о переписке с Binance.
Повестки в суд являются частью длительного более широкого расследования в отношении одной из ведущих мировых криптовалютных бирж на предмет возможных нарушений законов США о борьбе с отмыванием денег.
В декабре агентство Рейтер переправу прокуратура обсуждает потенциальное урегулирование с Binance. Однако федеральные прокуроры также оценивают, есть ли у них достаточные доказательства, чтобы выдвинуть обвинения против биржи.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) отказано что биржа работала с Министерством юстиции над урегулированием вопросов во внесудебном порядке, назвав Reuters «неправильным».
Эксперты по правовым вопросам сообщили The Post, что законодатели уже давно недовольны Binance. Джон Гхош, бывший прокурор Министерства юстиции, специализирующийся на делах о криптографии, сказал Post, что отсутствие у Binance требований «знай своего клиента» (KYC) в течение многих лет сделало его каналом для преступников для отмывания денег.
Компания Бинанс, основанная в 2017 году. в XNUMX году Требования KYC в августе 2021 года на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов.
Основываясь на своем опыте, Гхош сказал, что прокуратура, вероятно, расследует, нарушил ли Binance Закон о банковской тайне, который требует от компаний проверять личности пользователей. Закон также требует от компаний представлять отчеты о подозрительной деятельности, которая потенциально может быть незаконной.
Гхош добавил, что закон будет применяться только в том случае, если Binance будет предоставлять услуги клиентам из США.
Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн ранее признал, что подход биржи к соблюдению нормативных требований в первые несколько лет после ее создания был менее чем желательным. Однако Хиллманн сказал, что Binance недавно изменила свою позицию и вложила значительные средства в программы соответствия, работала с правоохранительными органами и разработала новые технологии для задержания незаконных средств на своей платформе, сообщает Post.
Binance выросли в 500 г. штат компании по соблюдению требований увеличился с 750 до 2022 человек, и компания приобрела 14 лицензий по всему миру. В конце прошлого месяца Binance присоединился Палата цифровой торговли США для работы с регулирующими органами и содействия разработке разумных правил криптовалюты и блокчейна.
После краха FTX в ноябре 2022 года регулирующие органы по всему миру ужесточили контроль за практически нерегулируемой криптоиндустрией. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) не признал себя виновным в многократном мошенничестве обвинения ранее на этой неделе. Суд над ним назначен на октябрь 2023 года.
Binance была одним из первых инвесторов FTX, и CZ решила продать родной токен FTX, FTT, что в конечном итоге привело к банкротству FTX и разоблачению предполагаемого мошенничества со стороны SBF. На фоне встречного ветра краха FTX дневной объем торгов Binance пьяный значительно, достигнув двухлетнего минимума в прошлом месяце.
Источник: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-dealings/