Эмиратский бизнесмен снова участвует в офшорных сделках группы Адани.

В корпоративной сети индийской группы Adani снова и снова всплывают имена некоторых людей, связанных с многочисленными оффшорными структурами с неясным назначением или запутанной структурой. После Обвинения Hindenburg Research мошенничества в группе Адани, эти люди и организации вызывают вопросы. Кто они? А внутри группы, что именно они делают?

Например, Чанг Чун-Линг, китайский руководительфигурирует в отчете Гинденбурга как директор нескольких фирм Адани. (Одна из них, сингапурская компания, попал под пристальное внимание властями Индии в 2018 году за участие в коррупционном скандале, связанном с закупкой вертолетов.) Ранее Quartz писал о Санджай Ньюатиа, бывший банкир из Лондона, который, согласно Pandora Papers, раньше помогал богатому индийскому лоббисту проводить офшорные сделки, а сейчас является единственным директором 57 компаний Адани, зарегистрированных в Великобритании.

Читать далее

Еще один завсегдатай Адани — Насер Али Шабан Ахли, бизнесмен, управляющий Аль-Джавда Торговля и Услуги, консалтинговая компания в Дубае. Имя Ахли фигурировало как минимум в двух индийских расследованиях предполагаемого отмывания денег группой Адани. Он также фигурирует в корпоративном реестре Британских Виргинских островов в качестве сотрудника инвестиционной компании по ценным бумагам, связанной с группой Adani.

Кроме того, Ахли числится в китайских записях как директор Beijing Basile, компании, которая экспортирует промышленные детали исключительно для Adani Power в Индии. Beijing Basile настолько тесно связана с группой Adani, что один из ее сотрудников в Шанхае, на LinkedIn, говорит, что он работал в группе Адани последние 15 лет. Тем не менее, Пекин Базиле не появляется как связанная сторона в документах Adani Power.

Группа Адани и Ахли не ответили на запросы Quartz о комментариях.

Представитель группы Adani в Дубае

В 2004 и 2005 годах Индийское управление налоговой разведки (DRI) провело расследование в отношении ведущей компании группы Адани, Adani Enterprises, на предмет ведения «циркулярной торговли» алмазами. Компания в основном импортировала алмазы, а затем экспортировала их известным зарубежным фирмам по искусственно завышенной стоимости, чтобы воспользоваться дешевым кредитом от государственная система поощрения, Согласно отчет DRI, дубайская фирма под названием Daboul Trading Company отвечала за закупку алмазов для Adani Enterprises для импорта в Индию — первая дуга циркулярной торговли. Ахли был представителем Дабула в Дубае.

История продолжается

В 2010-х годах DRI снова провело расследование в отношении Adani Enterprises, на этот раз за якобы преувеличение фактурной стоимости импортного энергетического оборудования. (Дело до сих пор извилистый путь через лабиринт трибуналов и судов Индии.) Цель, заявлено DRI, должен был вывести средства из страны на счет на Маврикии. В очередной раз посредником выступила дубайская компания Electrogen Infra FZE, основанная в 2009 году Ахли. Согласно документам, в марте 2010 года Ахли передал право собственности на Electrogen Виноду Адани, брату председателя группы Адани Гаутама Адани. У материнской компании Electrogen, компании на Маврикии, был только один акционер: Винод Адани.

Кроме того, другая дубайская фирма под названием Powergen Infrastructure, по данным DRI, заключила контракт на энергетический проект с PMC Projects, индийской компанией, которая служила «фиктивной фирмой» для группы Adani. (PMC получает всю свою выручку от контрактов с Adani, но в раскрытиях Adani она не упоминается как «связанная сторона».) В корпоративных реестрах, с которыми ознакомился Quartz, у Powergen три директора; двое из них называют Ахли своим агентом.

Оффшорная сеть Адани

Ахли также обслуживает Адани за пределами Дубая. Одна фирма, EZY Global, появляется в Заявки Адани (pdf) в качестве связанной стороны. Зарегистрировано на Британских Виргинских островах — популярном налоговом убежище — списки EZY Global, среди акционеров, Пранав Вора, директор (pdf) компании Adani Shipping. Согласно документам финансовой комиссии Британских Виргинских островов, опубликованным Quartz, в 2011 году EZY Global объединилась с другой компанией, Gulf Asia Trade & Investment. Ахли был акционером обеих компаний.

Веб-сайт ныне несуществующей компании описывает деятельность Gulf Asia как «инвестирование в долгосрочные инвестиции в акции, фонды, облигации и другие рыночные ценные бумаги». компании зарегестрированный адрес на Британских Виргинских островах находится на попечении Trident Trust. в Документы Пандоры документов, Trident был назван одним из нескольких крупных поставщиков оффшорных услуг, таких как открытие банковских счетов или подставных компаний или организация схем уклонения от уплаты налогов.

Что касается Адани, то Ахли фигурирует еще в одном документе, и он есть на веб-сайте группы Адани. В 2009-10 гг. Adani Enterprises объявила о выплате дивидендов по своим акциям; семь лет спустя, согласно индийскому законодательству, невостребованные дивиденды были переведены в государственный фонд. Среди Инвесторы 71 (pdf), который не требовал своих дивидендов, был Ахли. В документации указаны доли этих инвесторов. Большинство из перечисленных имеют нумерацию акций однозначными или двузначными цифрами. Ахли владел 10,000 XNUMX акций.

Другие работы Кварца

Зарегистрируйте Информационный бюллетень Кварца. Чтобы узнать последние новости, Facebook, Twitter и Instagram.

Нажмите здесь чтобы прочитать статью полностью.