Инсайдеры FTX вручили повестки в суд в связи с финансовыми операциями упавшей криптобиржи

Процедура банкротства FTX приняла новый оборот после того, как инсайдеры компании получили новые повестки в суд.

Суд по делам о банкротстве обязал Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон, бывшего технического директора FTX Гэри Ванга и бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets Нишада Сингха предоставить ряд документов, связанных с деятельностью биржи.

Отец Бэнкман-Фрид Джозеф Бэнкман и мать Барбара Фрид также находятся среди тех, кого вызвали в суд. судебные документы подал во вторник в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр.

юридическая команда FTX попросил разрешения 25 января вручить группе повестки в суд, заявив, что «остаются ключевые вопросы… касающиеся многочисленных аспектов финансов и операций Должников».

В повестках требуется значительный объем информации о ныне несуществующей криптобирже и ее дочерних компаниях, включая «любые платежи, цифровые активы, недвижимость, фиатную валюту или другие активы, полученные от любых лиц в FTX Group», или от любого руководителя или сотрудника любой организации в FTX Group.

Все, кроме Bankman-Fried, должны предоставить запрошенную информацию до 16 февраля. Опальный основатель криптовалюты должен предоставить соответствующие документы до 17 февраля.

Запрошена информация о подозрительной деятельности FTX

И Bankman-Fried, и Эллисон получили конкретную просьбу предоставить информацию обо всех сообщениях, отправленных или полученных с личных учетных записей электронной почты или платформ обмена мгновенными сообщениями, касающихся FTX Group или активов FTX Group или Alameda.

Их также просят предоставить информацию о Binance. перейти к приобретению FTX в ноябре прошлого года, который в конечном итоге провалился после того, как генеральный директор Чанпэн Чжао заявил что проблемы с ликвидностью FTX находятся «вне нашего контроля или возможности помочь».

Юридическая команда FTX также хочет видеть документы, касающиеся «любых платежей или других переводов ценностей любым политическим кампаниям, политикам, комитетам политических действий, политическим партиям» и другим аффилированным лицам.

Суд потребовал от отца SBF предоставить информацию о «предполагаемых, потенциальных или фактических покупках недвижимости», включая любую недвижимость на Багамах.

Сингха из FTX Digital Markets специально попросили подготовить документы, относящиеся к системам управления рисками и автоматизированной ликвидации FTX Group, процессам и политикам, включая все документы, которые пролили бы свет на то, как они применимы или не применимы к Alameda.

SBF, которому предъявлено восемь уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и незаконное присвоение средств клиентов, в прошлом месяце. не признал себя виновным к предполагаемым преступлениям.

С другой стороны, бывший генеральный директор Alameda Эллисон и соучредитель FTX Ван признался в мошенничестве и сотрудничают с федеральными прокурорами.