Прокуратура США, вероятно, расследует счета SBF, связанные с Аламедой

2023 год уже наступил, но проблемы Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) не оставят его в ближайшее время. Как сообщается, власти США планируют провести расследование в отношении счетов, которые могут быть связаны с фирмой SBF в Аламеде.

Основатель FTX и Alameda Research, SBF, в настоящее время находится под залогом в размере 250 миллионов долларов и живет в доме своих родителей. Но, согласно отчету Bloomberg в конце прошлой недели, было много «подозрительных переводов криптоактивов», связанных с SBF или его фирмой.

Независимые аналитики выделяют криптовалютные транзакции, связанные с SBF

В течение последних нескольких дней аналитик блокчейна отслеживал переводы средств, которые, по данным системы отслеживания данных Arkham Intelligence, оценивались в более чем 1 миллион долларов. Эти переводы средств, похоже, связаны с цифровыми кошельками, связанными с SBF и его несуществующим хедж-фондом Alameda Research.

Кроме того, согласно расследованию в сети, проведенному аналитиком DeFi BowTiedIguana, он отметил в Твиттере и спросил: «Сэм Бэнкман-Фрид только что обналичил 684 тысячи долларов на криптобиржу на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом?»

Через несколько потоков в Твиттере, некоторые из которых в настоящее время «недоступны», аналитик подчеркнул, что «менее чем за 4 часа 570 ETH на сумму около 684,000 XNUMX долларов США были переведены из этого нового кошелька в различные пункты назначения. Средства были отправлены на биржу без KYC, расположенную на Сейшельских островах, и в сеть Биткойн через Renprotocol, мост, финансируемый Alameda».

Регулирующие органы США, возможно, решили провести расследование этих «подозрительных переводов» средств в конце прошлой недели.

SBF «Актив» в Твиттере

После того, как все эти транзакции стали известны, SBF обратился в Twitter, чтобы уточнить: «Ни одна из них не является мной. Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа».

«Я полагаю, что, вероятно, различные легальные подразделения FTX имеют доступ к этим средствам; надеюсь, это то, что здесь происходит. Если нет, надеюсь, кто-то скоро сделает это. Я был бы рад помочь проконсультировать регулирующие органы по этому вопросу, если бы они захотели», — сказал он.

SBF мог отрицать эти обвинения: «ни один из них не он»; но регулирующие органы США, скорее всего, серьезно отнесутся к этим обвинениям.

Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/